中国建筑:中国建筑关于公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》暨日常关联交易公告

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-086
关于公司与中国建筑集团有限公司续签
《综合服务框架协议》暨日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及
中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不
利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性。
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
根据日常生产经营需要，为持续做好中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”或“公司”）日常关联交易管理，公司拟与中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）就公司与中建集团及其子公司（不包括中国建筑及中国建筑的下属子公司，以下简称“中建集团及其子公司”）之间涉及的销售、采购、商业保理服务、融资租赁服务、物业租赁以及其他业务产生的关联交易续签《中国建筑集团有限公司与中国建筑股份有限公司综合服务框架协议》（以下简称“《综合服务框架协议》”）。
（二） 审议程序
经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意将《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》提交公司董事会审议，并发表审核意见如下：
经审核，公司与控股股东及其子公司所发生的日常关联交易是基于公司业务
特点和正常经营活动需要，并依据市场价格定价，定价合理、公允，不会损害公
司及全体股东尤其是中小股东的合法利益，有利于公司的稳定经营。根据《公司
章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。
2024年12月4日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于中国建筑
股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》，并同
意将本议案提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上对本议案回避表
决。
在审议本议案时，关联董事郑学选、文兵和单广袖回避表决，非关联董事一
致同意该议案。
（三） 前次日常关联交易的预计和执行情况
经公司2023年第二次临时股东大会批准，公司与中建集团签订《综合服务框
架协议》，对协议期内双方日常关联交易预计发生情况进行约定，该协议项下各
类日常关联交易2024年预计发生金额及具体执行情况如下：
单位：亿元 人民币
2024 年 2024 年实际发生
关联交易类别 关联人 预计发生金额 （截至 2024 年 9
月 30 日）
甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司
中建环能科技股份有限公司
关联销售 江苏华大离心机制造有限公司 1.4 0.2
新疆中建环能北庭环保科技有限公司
中建电子商务有限责任公司
其他
中建电子商务有限责任公司
上海中建电子商务有限公司
中建铝新材料成都有限公司
关联采购 北京建中实拓机械化施工有限公司 35 15.8
甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司
北京建中实拓工程有限公司
中建环能科技股份有限公司
其他
商业保理服务中建集团及其子企业 最高余额：1 最高余额：0
利息及服务费：0.06 利息及服务费：0
融资租赁服务中建集团及其子企业 最高余额：0.2 最高余额：0
利息及服务费：0.01 利息及服务费：0

2024 年 2024 年实际发生
关联交易类别 关联人 预计发生金额 （截至 2024 年 9
月 30 日）
北京中易诚建物业管理有限公司
甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司
物业租赁 北京红德物资有限公司 0.6 0.2
兰州昌欣物业管理有限责任公司
其他
中国建筑集团有限公司
北京红德物资有限公司
中建环能科技股份有限公司
其他业务 甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司 1 0.4
中国建筑集团有限公司党校
中国建筑集团有限公司培训中心（中建管理学院）
中建铝新材料成都有限公司
其他
2024 年度日常关联交易预计金额与实际发生金额中，关联采购业务差异较
大的主要原因是关联方中建电子商务有限公司（以下简称“中建电商”）加强信
用管控、缩短信用周期，子企业相应调整对中建电商采购金额、更换供应商或转
向自建采购平台。
（四） 本次日常关联交易的预计金额和类别
为持续做好公司日常关联交易管理，满足上交所等监管机构要求，公司与中
建集团及其子公司之间涉及的销售、采购、商业保理服务、融资租赁服务、物业
租赁以及其他业务产生的关联交易拟签署综合服务框架协议。日常关联交易预计
金额和类别如下：
在协议服务期内，公司与中建集团及其子公司之间涉及的销售业务不超过 2
亿元；采购业务不超过 30 亿元；商业保理业务（不含财务公司提供的商业保理
业务）最高余额不超过 1 亿元，保理利息及服务费不超过 0.06 亿元；融资租赁
服务业务（不含财务公司提供的融资租赁业务）最高余额不超过 1 亿元，租赁利
息及服务费不超过 0.06 亿元；物业租赁不超过 1 亿元；其他日常关联交易业务
不超过 1 亿元。协议对应的服务期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
单位：亿元 人民币

关联交易类别 关联人 2025 年
预计发生金额
中建环能科技股份有限公司
中建物业管理有限公司
关联销售 甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司 2
江苏华大离心机制造有限公司
新疆中建环能北庭环保科技有限公司
其他
中建电子商务有限责任公司
上海中建电子商务有限公司
甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司
关联采购 中建环能科技股份有限公司 30
云筑信息科技（成都）有限公司
中建铝新材料成都有限公司
其他
商业保理服务 中建集团及其子企业 最高余额：1
利息及服务费：0.06
融资租赁服务 中建集团及其子企业 最高余额：1
利息及服务费：0.06
北京中易诚建物业管理有限公司
甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司
物业租赁 北京红德物资有限公司 1
兰州昌欣物业管理有限责任公司
其他
中国建筑集团有限公司
北京红德物资有限公司
中建环能科技股份有限公司
其他业务 甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司 1
中国建筑集团有限公司党校
中国建筑集团有限公司培训中心（中建管理学院）
中建铝新材料成都有限公司
其他
二、关联方介绍和关联关系
（一） 关联方的基本情况
中建集团是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业，统
一社会信用代码为 91110000100001035K，成立日期为 1983 年 3 月 24 日，注册
地址为北京市海淀区三里河路 15 号，法定代表人郑学选，注册资本 1,000,000
筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；承担国家对外经济援助项目；承包境内的