航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-041
中国航发航空科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议通知和材料于2024年11月29日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2024年12月6日上午，采用通讯表决方式召开。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
二、本次会议审议3项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议修订〈提名委员会工作办法〉的议案》。
《 提 名 委 员 会 工 作 办 法 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）通过了《关于审议修订〈战略委员会工作办法〉的议案》。
《 战 略 委 员 会 工 作 办 法 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）通过了《关于审议〈召开 2024 年第三次临时股东大会〉的议案》。

详情见公司于 2024 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（2024-042）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 7 日