锦富技术:第六届董事会第十七次(临时)会议决议公告

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2024-083
苏州锦富技术股份有限公司
第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（临
时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 12 月 3 日发出，并于 2024
年 12 月 6 日上午 10 时在公司管理总部会议室以现场结合通讯方式举行。本次会
议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为有效规避外汇市场的风险，减少汇率大幅波动对公司业绩所造成的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。董事会同意公司及控股子公司根据业务需要开展金额不超过人民币 1 亿元或等值外币的外汇衍生品交易业务。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
有 关 上 述 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 参 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）之《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
2、《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《 舆 情 管 理 制 度 》 全 文 内 容 请 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司
董事会
二○二四年十二月六日