国科恒泰:第三届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-098
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第三十五次会议已于 2024 年 11 月 29 日通过电子邮件方式通知了全体董
事。
2、本次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场与通讯相结合的方式召开。
3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事刘冰以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参加会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条规定，“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年”，公司前任审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）已满上述规定年限，2024 年度公司需变更会计师事务所。公司 2024 年度采用邀请招标的选聘方式选聘会计师事务所，经履行招标程序后，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信
永中和”）为 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计等工作，聘期 1 年。经公司管理层与信永中和协商确定，2024 年度审计服务费
为 120.00 万元，其中财务审计费用 100.00 万元，内部控制审计费用 20.00 万元。
审计收费的定价原则主要按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，依据所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定。
该议案具体内容详见公司于2024年12月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。本议案尚需提交公司2024 年第四次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开 2024 年第四次临时股东大会，
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
该议案具体内容详见公司于2024年12月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2024 年第八次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会 2024 年第九次会议决议。
特此公告。
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日