赛象科技:第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-050
天津赛象科技股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024 年 11 月 28 日以书面方
式发出召开第八届董事会第二十次会议的通知，会议于2024年12月9日上午10:00在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：一、会议以4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及未来经营发展需要，公司对2025年度公司及下属子公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联董事张晓辰先生回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。
其中张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及的关联方为公司实际控制人张建浩先生控制的公司。
公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》的相关公告。
二、备查文件
1、第八届董事会第二十次会议决议；
2、2024 年第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日