振华重工:振华重工第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-056
上海振华重工（集团）股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
七次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 9 人，
实到 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《关于审议<增选张雪先生为公司董事>的议案》
同意增选张雪先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致，自股东大会审议通过之日起生效。公司第九届董事会提名委员会第四次会议同意相关内容。（简历详见附件 1）
张雪先生作为拟增选的外部董事，将不在公司取酬。公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议同意相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 12 月 25 日 14：30 在公司总部（上海市东方路 3261 号）
召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-057）。
三、《关于审议<公司经理层 2023 年度经营业绩考核结果及应用>的议案》
公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议同意相关内容。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日
附件 1：
张雪先生：1967 年生，男，研究生学历，工商管理硕士，正高级经济师。
1985 年 9 月参加工作，1996 年 7 月起，先后任中交第一公路工程局有限公司北
京通都宾馆经理，中交第一公路工程局有限公司北京凯通实业总公司经理，中交第一公路工程局有限公司北京凯通公司经理，中交第一公路工程局有限公司北京路桥机械厂(世通重工)党委副书记、执行董事、总经理，2012 年 4 月起先后任中国公路车辆机械有限公司副总经理，中国公路车辆机械有限公司常务副总经理，中交郴州筑路机械厂党委副书记(主持工作)、副厂长，2016 年 4 月起先后任中交郴州筑路机械厂党委副书记、厂长，中交郴州筑路机械有限公司党委副书记、执行董事、总经理，中南工程局副董事长。现任中交路桥建设有限公司、中交天和机械设备制造有限公司和中交西安筑路机械有限公司董事。