嘉华股份:嘉华股份公司章程

山东嘉华生物科技股份有限公司
章程
二○二四年十二月

目 录

第一章总则 ...... 4
第二章经营宗旨和范围 ...... 5
第三章股份 ...... 5
第一节股份发行 ...... 5
第二节股份增减和回购 ...... 6
第三节股份转让 ...... 8
第四章股东和股东大会 ...... 9
第一节股东 ...... 9
第二节股东大会的一般规定 ...... 11
第三节股东大会的召集 ...... 14
第四节股东大会的提案与通知 ...... 15
第五节股东大会的召开 ...... 17
第六节股东大会的表决和决议 ...... 20
第五章董事会 ...... 25
第一节董事 ...... 25
第二节董事会 ...... 29
第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 36
第七章监事会 ...... 38
第一节监事 ...... 38
第二节监事会 ...... 39
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 40
第一节财务会计制度 ...... 40
第二节利润分配 ...... 41
第三节内部审计 ...... 44
第四节会计师事务所的聘任 ...... 44
第九章通知和公告 ...... 44
第一节通知 ...... 44
第二节公告 ...... 45

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 46
第一节合并、分立、增资和减资 ...... 46
第二节解散和清算 ...... 47
第十一章修改章程 ...... 49
第十二章附则 ...... 49
山东嘉华生物科技股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由山东阿华保健品有限公
司整体变更设立，在登记机关注册登记，并于 2009 年 4 月 10 日取得《营业执照》，
统一社会信用代码为 913715007262087676 。
第三条 公司于 2022 年 8 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 41,140,000 股，于 2022年 9 月 9 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称
中文全称：山东嘉华生物科技股份有限公司
英文全称：Shandong Sinoglory Health Food Co., Ltd
第五条 公司住所：莘县鸿图街 19 号；邮政编码：252400。
经营地址：莘县耕莘街 88 号；邮政编码：252400。
第六条 公司注册资本为人民币 16,455 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：责任、和谐、创新、发展。
第十四条 经 依 法 登 记 ， 公 司 的 经 营 范 围 ： 食 品 加 工 用 植 物 蛋 白
（GB20371-2016）、大豆油（GB1535）生产、销售；大豆购销；吹瓶生产、销售；大豆膳食纤维、低温豆粕、大豆磷脂、低温脱脂白豆片、大豆多糖、大豆深加工系列产品的研发、生产、销售。含茶制品的代用茶的生产、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司由有限公司整体变更股份公司时的股本为 3,000 万元，发起
人共计 8 人。公司的发起人及其认购的股份数、持股比例、出资方式如下：
序号 发起人 股份数 持股比例 出资方式 出资时间
（万股） （%）
1 青岛嘉华投资有限公司 1,260 42 净资产 2009.4.10
2 赵晓民 450 15 净资产 2009.4.10
3 张效伟 450 15 净资产 2009.4.10
4 贾辉 270 9 净资产 2009.4.10
5 李广庆 210 7 净资产 2009.4.10
6 孟建国 150 5 净资产 2009.4.10
7 张红彦 150 5 净资产 2009.4.10
8 习文社 60 2 净资产 2009.4.10
合计 3,000 100.00 - --
第二十条 公司股份总数为 16,455 万股，全部为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。

第三节 股份转让
第二十七条 公司的股份可以依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转
让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第四章 股东和股东大会