广电计量:公司章程修订对照表(2024年12月)

广电计量检测集团股份有限公司章程修订对照表
（2024 年 12 月）
条款 修订前 修订后 备注
第六条 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 修订
575,225,846 元。 583,245,846 元。
第二十条 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 修订
575,225,846 股，均为普通股。 583,245,846 股，均为普通股。
第一百〇七条 董事会行使下列职 第一百〇七条 董事会行使下列职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市 资本、发行债券或其他证券及上市
方案； 方案；
（七）拟订公司重大收购、收购公 （七）拟订公司重大收购、收购公
司股票或者合并、分立、解散及变 司股票或者合并、分立、解散及变
第一百〇 更公司形式的方案； 更公司形式的方案；
七条 （八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决 修订
定公司对外投资、收购出售资产、 定公司对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理 资产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易、对外捐赠等事项； 财、关联交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）决定聘任或者解聘公司总经 （十）决定聘任或者解聘公司总经
理、董事会秘书及其他高级管理人 理、董事会秘书及其他高级管理人
员，并决定其报酬事项和奖惩事 员，并决定其报酬事项和奖惩事
项；根据总经理的提名，决定聘任 项；根据总经理的提名，决定聘任
或者解聘公司副总经理、财务负责 或者解聘公司副总经理、财务负责
人等高级管理人员，并决定其报酬 人等高级管理人员，并决定其报酬
事项和奖惩事项； 事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制 （十一）制订公司的基本管理制
度； 度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更 （十四）向股东大会提请聘请或更

条款 修订前 修订后 备注
换为公司审计的会计师事务所； 换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇 （十五）听取公司总经理的工作汇
报并检查总经理的工作； 报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规 （十六）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。 章或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计与合规委员 公司董事会设立审计与合规委员
会，并根据需要设立战略、提名、 会，并根据需要设立战略与可持续
薪酬与考核等相关专门委员会。专 发展、提名、薪酬与考核等相关专
门委员会对董事会负责，依照本章 门委员会。专门委员会对董事会负
程和董事会授权履行职责，提案应 责，依照本章程和董事会授权履行
当提交董事会审议决定。专门委员 职责，提案应当提交董事会审议决
会成员全部由董事组成，其中审计 定。专门委员会成员全部由董事组
与合规委员会、提名委员会、薪酬 成，其中审计与合规委员会、提名
与考核委员会中独立董事占多数 委员会、薪酬与考核委员会中独立
并担任召集人，审计与合规委员会 董事占多数并担任召集人，审计与
的召集人为会计专业人士。董事会 合规委员会的召集人为会计专业
负责制定专门委员会工作规程，规 人士。董事会负责制定专门委员会
范专门委员会的运作。 工作规程，规范专门委员会的运
作。