一品红:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-091
一品红药业股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，遵循公允、合理的原则，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述及审批程序
根据一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的日常经营需要，公司及子公司预计 2025 年度将与关联方发生日常关联交易总金额累计不超过 19,000.00 万元。
公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。出席会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案，并同意提交该议案至公司 2024 年第四次临时股东大会审议。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，该项议案的关联股东广东广润集团有限公司（以下简称“广润集团”）、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士将在股东大会上回避投票表决。
（二）2025 年度日常关联交易预计类别和金额
2025 年度，公司及子公司因日常经营需要，与关联方广州润尔眼科生物科
技有限公司（以下简称“润尔眼科”）及其子公司拟签署《一品红与润尔眼科 2025年日常关联交易框架协议》（以下简称“框架协议”），预计发生关联交易不超过 6,500 万元;预计与关联方广州云润生物科技有限公司（以下简称“云润生物”）和吴美容女士租赁房产，及与关联方重庆瑞泊莱医药科技有限公司（以下简称“瑞泊莱医药科技”）和其子公司重庆瑞泊莱制药有限公司（以下简称“瑞泊莱制药”）预计发生关联交易不超过 12,500 万元。具体信息如下：
1、与润尔眼科及其子公司《框架协议》的主要内容
甲方：一品红药业股份有限公司（含本公司及控股子公司）
乙方：广州润尔眼科生物科技有限公司（含该公司及其控股子公司）
（1）日常关联交易的范围：
甲方与乙方日常关联交易包括但不限于下列方面：
a) 甲方与乙方之间发生的原材料购销业务；
b) 甲方与乙方之间发生的设备、燃料和动力购销业务；
c) 甲方与乙方之间发生的 IT 信息服务；
d) 甲方与乙方之间发生的委托加工及研发业务；
e) 甲方与乙方之间发生的场地租赁业务；
f) 甲方与乙方及其子公司之间的其他日常关联交易。
（2）日常关联交易的定价原则
本协议项下进行的服务和日常支付，应以公平的市场价格进行。公平的市场价格按以下方式确定：
a) 甲乙双方之间发生的各项服务和交易的定价应不偏离向任何独立第三
方提供同类服务的价格或收费标准；
b) 甲方与乙方之间发生的原材料购销业务、设备、燃料和动力购销业
务、IT 服务、委托加工及研发服务、场地租赁业务的定价应不偏离向
其他独立第三方提供的同类服务的价格；
c) 甲方与乙方之间发生的日常支付应以实际发生的额度和费用标准进
行。
（3）日常关联交易的支付结算
双方具体交易的付款和结算方式以年为单位，由双方按照有关约定或者交
易习惯确定。
（4）本协议的生效程序
本协议在下列各项条件成就时生效：
a) 双方法人代表或授权代表签字盖章；
b) 经甲方董事会审议通过并报经甲方股东大会批准通过。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司子公司与润尔眼科及其子公司发生日常关联
交易往来 2,217.70 万元。2025 年预计发生关联交易不超过 6,500 万元。
2、公司及子公司 2025 年度其他关联交易的预计情况
2025 年度，公司拟继续向云润生物和吴美容女士租赁房产。其中，租赁云润
生物在广州市黄埔区国际生物岛的房产作为公司总部（含办公大楼、公寓及部分 车库），租赁吴美容女士位于深圳福田区皇岗路与深南中路交界东北田面城市大 厦 19F 作为公司深圳办事处办公场所。
根据公司业务发展需要，公司子公司广州一品红制药有限公司（以下简称“一 品红制药”）、广州市联瑞制药有限公司（以下简称“联瑞制药”）及广东泽瑞 药业有限公司（以下简称“泽瑞药业”）拟持续从关联公司瑞泊莱医药科技子公 司瑞泊莱制药采购部分原料药，用于加工生产公司在销制剂产品。基于公司发展 战略需要，一品红制药和联瑞医药拟继续与瑞泊莱医药科技&瑞泊莱制药从事合 作研发与委托生产业务。预计发生关联交易不超过 12,500 万元。具体情况如下：
关联交易 关联交易 2025 年预计 2024 年 1-11
关联交易类别 关联人 内容 定价原则 金额(万元) 月实际发生
金额(万元)
云润 房屋租赁（含办公大 市场
向关联人租赁 生物 楼、公寓及部分车 价格 2,300.00 1,852.99
库）
房产 市场
吴美容 房屋租赁 价格 45.00 39.86
向关联方采购 瑞泊莱 采购原料药 市场 6,500.00 5,721.15
制药& 价格
向关联方委托 瑞泊莱 参照市场
医药科 委托生产与研发 价格协商 3,500.00 728.72
生产与研发 技 定价
注 1：2025 年度公司子公司一品红制药、联瑞制药、泽瑞药业与瑞泊莱制药原料药采购
价格由双方依照市场情况谈判作价，一品红制药和联瑞医药与瑞泊莱医药科技&瑞泊莱制药
从事合作研发与委托生产业务由双方参照市场价协商确定。
注 2：2025 年房屋租赁单价与 2024 年房屋租赁单价保持不变。
（三）2024 年度日常关联交易预计及实际执行情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司 2024 年日常关联交易实际发生总额为
10,560.42 万元，年度预计总金额为 15,200.00 万元。
2024 年 4 月，公司控股子公司广州瑞安博医药科技有限公司（以下简称“广
州瑞安博”）与博济医药科技股份有限公司（以下简称“博济医药”）签订了《技
术服务（委托）合同》，合同总金额为人民币 6,963 万元。2024 年 7 月，公司
2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于选举张克坚先生为第四届董事会独立董事的议案》。根据《创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）项的规定，“由本规则第 7.2.5 条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员”的法人，构成公司的关联法人。因张克坚先生担任博济医药第五届董事会非独立董事，补充确认博济医药为公司关联
方。基于谨慎性考虑，将公司 2024 年 7 月 18 日后与博济医药发生的交易认定为
关联交易。具体情况见公司在巨潮资讯网披露的《关于确认关联方及其关联交易
的公告》（公告编号：2024-077）。截至 2024 年 11 月 30 日，公司因业务往来
与博济医药发生交易 1,006.45 万元。
2024 年 7 月，公司全资子公司广州瑞奥生物医药科技有限公司（以下简称
“瑞奥生物”）与合作方 Arthrosi Therapeutics,Inc.（以下简称“Arthrosi”）签订《关于广州瑞安博医药科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”)，瑞奥生物以自有资金 1,000 万美元（折合人民币约 7,268 万元）受让公司控股子公司广州瑞安博少数股东 Arthrosi 24.05%的股权。具体情况见公司在巨潮资讯网披露的《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联关系介绍
1、广州云润生物科技有限公司
公司名称：广州云润生物科技有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：25,000 万元人民币
统一社会信用代码：91440101080350544E
住所：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 20 层
经营范围：医学研究和试验发展;生物技术推广服务;物业管理;停车场经营;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;园林绿化工程服务;商品房收楼验房服务;餐饮管理;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）;酒店管理;运动场馆服务（游泳馆除外）;中餐服务;小型综合商店、小卖部。
与本公司的关联关系：云润生物为公司控股股东广润集团的全资子公司。
2、广州润尔眼科生物科技有限公司
统一社会信用代码：91440101MA9UKX325A
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：5,102 万元人民币
法定代表人：吴美容
成立日期：2020 年 05 月 18 日
住所： 广州市南沙区环市大道西 223 号 402 房（仅限办公）
经营范围：健康科学项目研究成果技术推广;健康科学项目研究成果转让;生物技术转让服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术开发服务;
截至 2024 年 11 月 30 日（以下数据未经审计），润尔眼科的总资产为人民
币 29,571.39 万元，负债总额为人民币 22,630.41 万元，净资产为人民币
6,940.98 万元；2024 年 1-11 月实现营业收入 604.64 万元，实现净利润为人民
币-3,375.29 万元。
与本公司的关联关系：润尔眼科为公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士控股公司。
3、润尔眼科药物（广州）有限公司
统一社会信用代码：91440101MA9UR6C784
公司类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：5,000 万元人民币
法定代表人：虞俊峰

成立日期：2020 年 08 月 18 日
住所：广州市南沙区万顷沙镇同发路 2 号之一 101 室、201 室、301 室
经营范围：生物技术咨询、交流服务;生物技术推广服务;生物技术开发服务;科技项目评估服务;科技项目代理服务;科技信息咨询服务;化学