鼎汉技术:关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-96
北京鼎汉技术集团股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2024 年度日常关联交易基本情况
（一）2024 年度日常关联交易概述
2024 年 04 月 02 日、2024 年 04 月 23 日，北京鼎汉技术集团股份有限公司
（以下简称“公司”）分别召开第六届董事会第十六次会议及 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意 2024 年度（同额度有效期，指 2023 年度股东大会通过本议案之日起至审议 2025 年度日常关联交易预计总额度的相关会议决议生效之日，下同）公司及合并范围内下属公司根据日常经营业务发展需要，与关联方广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控”）合并范围内控股公司（以下简称“广州工控下属公司”）、广州铁科智控股份有限公司（以下简称“铁科智控”）发生日常关联交易不超过人民币
1.2 亿元 。 具 体内 容详见公司 于 2024 年 04 月 02 日 在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的发布的相关公告。
根据公司日常经营业务发展需要，结合实际情况，公司及合并范围内下属公司拟与关联方成都安扉科技有限公司（以下简称“成都安扉”）、广州工控下属
公司 2024 年度新增不超过 2.7 亿元日常关联交易，2024 年度累计与关联方发生
的日常关联交易总额不超过 3.9 亿元，公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议。
公司于 2024 年 12 月 09 日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关
于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》等相关规定，关联董事吕爱武先生、左梁先生已在董
事会会议上回避表决，独立董事专门会议审议通过本事项，本议案需提交 2024
年第四次临时股东大会审议。
二、新增日常关联交易的具体情况
公司及合并范围内下属公司预计 2024 年度新增与关联方发生的日常关联交
易总额不超过 2.7 亿元，具体内容如下：
单位：人民币万元
关联交易类 关联方 关联交易内容 关联交易定价原 2024 年度新增 2024 年截至披 上年发生金额
别 则 关联交易金额 露日发生金额
向关联方销
售产品、提供 成都安扉科技 以签订的具体
或接受服务/ 有限公司 合同为准 市场定价 23,000.00 192.63 0
劳务、采购原
材料
广州工业投资
向关联方采 控股集团有限 以签订的具体 市场定价
购原材料 公司合并范围 合同为准 4,000.00 0 0
内控股公司
合计 27,000.00 192.63 0
三、2023 年度日常关联交易实际发生情况
实际发 预计金 实际发生额 实际发生额
关联交易类 关联交易
关联方 生金额 额（万 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
别 内容
（万元） 元） 比例（％） 差异（%）
广东金明精机股份 向关联方销 销售产品 《关于 2023 年度
有限公司 售产品 29.20 3,000 0.11% -99.03%
日常关联交易预
佛山市通宝华龙控 向关联方销 提供技术 计的公告》
制器有限公司 售产品 服务 4.29 200 0.02% -97.86%
（2023-15）、《关

广州万宝电机有限 向关联人提 提供技术 于公司及全资子
公司 供服务 服务 44.84 50 0.17% -10.32%
公司拟与铁科智
控签署采购合同
广东韶铸精锻有限 向关联方销 销售产品
公司 售产品 12.96 250 0.05% -94.82% 暨关联交易的公
告》（2023-31）
山河智能特种装备 向关联人销
有限公司 售产品并提 销售产品 28.89 50 0.04% -42.23%
供服务
广州铁科智控有限 向关联人销 销售产
公司 售产品、提 品、提供 1,155.07 3,398.68 2.21% -66.01%
供服务 服务
广州化工交易中心 向关联人提
有限公司 供服务 1.46 0.01%
佛山通宝华星控制 向关联人提
器有限公司 供服务 提供技术 4.29 0.02%
服务 1,450 -99.01%
佛山通宝华通控制 向关联人提
器有限公司 供服务 4.29 0.02%
佛山通宝华盛电热 向关联人提
控制器有限公司 供服务 4.29 0.02%
公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额不足预计金额 80%，主要原因为：2023 年日常关联
公司董事会对日常
交易是基于市场需求、公司业务运营整体规划进行预计的，需严格遵守关联交易审批的相关规
关联交易实际发生
定同时兼顾经营决策效率，故该日常关联交易的预计总金额是双方 2023 年合作可能发生业务的
情况与预计存在较
上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受宏观环境、市场情况、
大差异的说明（如
运营策略、客户项目变化等因素影响，为保障公司及全体股东利益，公司 2023 年度日常关联交
适用）
易实际发生金额较年初预计金额存在差异，实际发生金额少于全年预计金额，上述差异属于正

常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。
公司独立董事对日
公司 2023 年日常关联交易实际发生金额不足预计金额 80%，主要是受宏观环境、市场情况、运
常关联交易实际发
营策略、客户项目变化等因素影响，实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，不会
生情况与预计存在
对公司日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情
较大差异的说明
形。
（如适用）
注：上表“实际发生金额”指公司确认收入金额。2023 年预计发生与日常经营相关的关联交易及经公
司第六届董事会第十一次会议审议通过的关联交易总金额 8,398.68 万元，实际确认收入金额为 1,289.59 万
元（与广东金明精机股份有限公司确认收入金额 29.20 万元、与广东韶铸精锻有限公司确认收入金额 12.96
万元为上年签订合同本年确认收入）；实际合同签订金额为 2,097.2 万元（含 2023 年度公司及子公司与广
州电缆厂有限公司签订合同金额 548 万元，前述合同签订未在当期发生确认收入行为）。
四、关联方介绍和关联关系
（一）成都安扉科技有限公司
1、基本情况
企业名称 成都安扉科技有限公司
成立时间 2024 年 03 月 06 日
住 所 四川省成都金牛高新技术产业园区天龙大道 1333 号 2 栋 1 层 1 号
法定代表人 姚勇
注册资本 3,000 万人民币
一般项目：人工智能应用软件开发；工程和技术研究和试验发展；轨道交通运营管理
系统开发；新材料技术研发；城市