宗申动力:第十一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-63
重庆宗申动力机械股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2024 年 12 月 5
日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
2．会议召开的时间、地点、方式
公司第十一届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 10 日在宗申工业园办公
大楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3．董事出席会议情况
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事
任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1．以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于调整 2024 年度日
常关联交易预计的议案》，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回避表决；
董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
2．以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度日
常关联交易预计情况的议案》，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀
先生回避表决；
董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《2025 年度日常关联交易预计公告》。
3．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知》。
以上第 1、2 项议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1．公司第十一届董事会第十八次会议决议；
2．独立董事 2024 年第三次专门会议决议。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日