有研新材:有研新材料股份有限公司关于调整增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2024-071
有研新材料股份有限公司
关于调整增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计新增与中国稀土集团及其子公司关联方的日常关联交易金额
17,000 万元，分别用于采购稀土材料和销售稀土金属产品。
本次增加日常关联交易额度的事项是因为公司经营发展需要,对公司经营无
重大不利影响。
该事项经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，
关联董事江轩先生、汪礼敏先生、于敦波先生回避表决；该事项无需提交公
司股东大会审议。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十九次会议及 2023 年度股东大会审议通过了《2023 年度日常关联交易情况和预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》，对公司 2024 年度与关联方日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站披露的《有研新材料股份有限公司 2023年度日常关联交易情况和预计 2024 年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2024-022）。

2024 年 12 月 10 日，公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第
六次会议，审议通过了《关于调整增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事江轩先生、汪礼敏先生、于敦波先生回避表决。
公司本次调整增加 2024 年度日常关联交易预计额度的事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）2024 年度原预计日常关联交易执行情况
公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十九次会议及 2023 年度股东大会审议通过了《2023 年度日常关联交易情况和预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》，预计 2024 年度公司发生日常关联交易金额为 60,850 万元，其中与控股股东中国有研科技集团有限公司（以下简称“中国有研”）及其子公司发生日常关联交易 10,850 万元，与对上市公司具有重要影响的控股子公司有研稀土新材料股份有限公司（以下简称“有研稀土”）股东中国稀土集团有限公
司及其子公司之间关联交易金额为 50,000 万元。截至 2024 年度 9 月 30 日，本
年度实际发生额为 43,518 万元（未经审计）。具体执行情况见下表：
单位：万元
关联交易方 关联交易类型 关联交易内容 关联交易 2024 年 1-9 2024 年预计
定价原则 月实际金额 总金额
接受劳务 房屋租赁 市场价格 620 850
接受劳务 综合服务费 市场价格 72 200
接受劳务 测试费等 市场价格 640 1,000
中国有研科 水电汽等其他公
技集团有限 用事业费用(购 水电费、取暖费 市场价格 1 50
公司及其子 买)
公司（企业）
购买商品 购买材料等 市场价格 1,197 3,000
销售商品及服务 销售产品及服务 市场价格 1,041 5,100
借款 资金使用费 约定利率 487 650
小计 4,058 10,850
中国稀土集 购买商品 购买材料等 市场价格 33,197 40,000
团有限公司 销售商品及服务 销售产品及服务 市场价格 6,263 10,000
及其子公司
小计 39,460 50,000
总计 43,518 60,850
（三）本次调整 2024 年度预计日常关联交易情况

结合 2024 年度 1-9 月公司日常关联交易的实际执行情况及公司业务开展和
经营发展的实际需要，公司预计新增与中国稀土集团及其子公司关联方的日常关联交易金额 17,000 万元，调整后 2024 年度公司及子公司与中国稀土集团及其子公司发生关联交易预计金额为 67,000 万元，具体情况如下：
单位：万元
关联交 关联交易 关联交易 关联交易 原预计金额 调整增加 调整后金额
易方 类型 内容 定价原则 金额
中国稀 购买商品 购买材料 市场价格 40,000 15,700 55,700
土集团 等
有限公 销售商品 销售产品
司及其 及服务 及服务 市场价格 10,000 1,300 11,300
子公司
合计 50,000 17,000 67,000
关联方日常交易额度调整增加具体原因：
为保证稀土材料产品相关业务正常开展，控股子公司有研稀土计划提高与中国稀土集团有限公司及其子公司（企业）的采销业务规模。
（1）购买商品交易方面：预计增加向关联方中国稀土集团有限公司及其子公司采购稀土材料金额 15,700 万元。
（2）销售商品及服务交易方面：预计增加向关联方中国稀土集团有限公司及其子公司销售稀土金属产品金额 1,300 万元。
二、关联方介绍和关联方关系
（一）、基本情况
1、控股股东及其子公司基本情况
（1）中国有研科技集团有限公司
法定代表人：赵晓晨
住所：北京市西城区新外大街 2 号
注册资本：320,000 万元
成立日期：1993 年 3 月 20 日
主要经营业务或管理活动：金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五
金、交电、化工和精细化工原料及产品（不含危险化学品）、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；广告发布。
中国有研科技集团有限公司为公司控股股东，与公司的交易构成关联交易。
（2）有研兴友科技服务（北京）有限公司
法定代表人：沈健
住所：北京市西城区新街口外大街 2 号
注册资本：500 万元
成立日期：1993 年 5 月 8 日
经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；物业管理；机动车公共停车场服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；会议服务；复印；电脑动画设计；销售金属材料、日用品、文化用品、体育用品、建筑材料；维修仪器仪表；出租商业用房；出租办公用房；餐饮服务（禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内，新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务；禁止新建与居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的场所边界水平距离小于 9 米的项目）。
有研兴友科技服务（北京）有限公司公司控股股东中国有研集团的全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。
（3）北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站
法定代表人：张福萍
住所：北京市海淀区新街口外大街 3 号
注册资本：50 万元
成立日期：2001 年 9 月 18 日
经营范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科等。
北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站是公司控股股东中国有研集团全资子公司有研兴友科技服务（北京）有限公司出资成立的事业法人，与公司的交易构成关联交易。
（4）有研粉末新材料股份有限公司

法定代表人：贺会军
住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢
注册资本：10,366 万元
成立日期：2004 年 3 月 4 日
经营范围：生产有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材；销售有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材及技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
有研粉末新材料股份有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。
（5）有研纳微新材料（北京）有限公司
法定代表人：朱捷
住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢
注册资本：3,000 万元
成立日期：2012 年 12 月 10 日
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；有色金属合金制造；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
有研纳微新材料（北京）有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司有研粉末新材料股份有限公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。
（6）北京康普锡威科技有限公司
法定代表人：王志刚
住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 6 号
注册资本：1,500 万元

成立日期：2005 年 1 月 20 日
经营范围：科技开发、技术服务、技术咨询、技术转让；代理进出口、货物进出口、技术进出口；出租厂房；生产 3D 打印用金属材料及高性能软磁材料；生产微电子专用焊接材料。
北京康普锡威科技有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司有研粉末新材料股份有限公司的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。
（7）山东康普锡威新材料科技有限公司
法定代表人：王志刚
住所：滨州高新区高四路以东新八路以南省级科技企业孵化器项目 3 号101C座
注册资本：1,000 万元
成立日期：2019 年 2 月 19 日
经营范围：微电子专用焊接材料、3D 打印用金属材料及高性能软磁材料、电子