中绿电:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-077
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1
天津中绿电投资股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
2024 年 12 月 10 日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，出席本次会议的全体董事 8 票赞成，0票反对，0 票弃权。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间为：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 24 日（星期二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2024 年 12 月 24 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8.会议地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同 18 号）
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
4.00 关于修订《外部董事管理办法》的议案 √
5.00 关于增补公司董事的议案 √
上述议案 2.00 属特别决议事项，须经出席本次会议的股东(包括其股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方能通过；其他议案属普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上方能通过。
（二）审议披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-074）、《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-075）、《关于修编<公司章程>及部分管理制度的说明》及《关于增补公司
董事的公告》（公告编号：2024-076）。股东大会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年第三次临时股东大会会议材料》。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。
2.登记时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）上午 9:00-11:30、下午 2:00-5:00。
(以 2024 年 12 月 26 日及以前收到登记证件为有效登记)
3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街 5 号 10 层
4.登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。
5.授权委托书见附件 2。
6.会议联系方式：
联系人：贺昌杰
联系电话：(010)85727713
电子邮箱：cgeir@cge.cn
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
邮编：100020
7.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.天津中绿电投资股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议
2.其他报告文件
3.备查文件备置地点：公司证券事务部
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360537
2.投票简称：ZLD 投票
3.议案设置及意见表决
（1）填报表决意见，同意、反对、弃权
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15，结束时间为
2024 年 12 月 27 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席
天津中绿电投资股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。被
委托人按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的
意愿表决。
委托人对下述议案表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于续聘年度审计机构及内部控制审计 √
机构的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
4.00 关于修订《外部董事管理办法》的议案 √
5.00 关于增补公司董事的议案 √
（请在相应的表决意见项下划“√”）
委托人签名（或盖章）： 身份证（营业执照）号码：
委托人股票账号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
委托日期： 年 月 日