亨通股份:浙江亨通控股股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-060
浙江亨通控股股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会使上市公司对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通股份”）于2024年12月10日召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意该议案。
独立董事认为：公司的日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，交易的定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
2、审计委员会审议情况
公司于2024年12月10日召开了董事会审计委员会会议，就《关于预计2025年度日常关联交易的议案》进行了审议，同意提交董事会审议，其中，吴燕委员与相关表决事项存在关联关系，已回避表决。
审计委员会认为：公司本次提交董事会审议的日常关联交易符合公司的实际情况，交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。
3、董事会表决情况
公司于2024年12月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事均已对相关子议案进行回避表决。
4、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）公司 2024 年 1-9 月实际发生日常关联交易具体情况如下：
单位：元
预计金额
关联 关联交 2024 年度预计 2024 年 1-9 月 与实际发
交易 关联人 易内容 金额 发生金额（未经 生金额差
类别 审计） 异较大的
原因
河北圣雪大成制药
有限责任公司及其 原辅料 5,650,000.00 2,123.89
控制的企业
公 司 在 进
行 2024 年
度 关 联 交
易预计时，
系 基 于 当
时 市 场 需
求，以与关
江苏亨 联 人 可 能
通光电 发 生 业 务
股份有 江苏亨通 的 上 限 金
限公司 精工金属 采购铜 900,000,000.00 0.00 额 进 行 预
及其控 材料有限 线 计的，但因
采购 制的企 公司 市 场 环 境
商品 业 结 合 公 司
和接 实际需求,
受劳 公 司 关 联
务 交 易 预 计
与 实 际 发
生 情 况 存
在差异，属
于 正 常 经
营行为。

江苏亨
通电力 电力线 10,000,000.00 0.00
电缆有 缆
限公司
信息化
建设、
设备采
江苏亨通 购、礼
光电股份 品、餐
有限公司 饮住 7,423,000.00 1,515,350.86
及其控制 宿、服
的企业 务费、
租赁、
包装材
料等
江苏亨通 材料、配
精密铜业 件、服务 6,500,000.00 133,884.07
亨通集 有限公司 费
团有限 江苏亨通 物流运
公司 国际物流 输 5,500,000.00 1,784,782.03
（以下 有限公司
简称 江苏亨通 IT 系统
“亨通 数字智能 建设服 3,000,000.00 745,161.11
集团”）科技有限 务
及其控 公司
制的企 亨通集团 礼品、业
业 有限公司 务招待、
及其控制 服务费、 30,000.00 391,277.06
的企业 采购设
备等
出售 浙江伊科拜克动物 电、蒸汽 750,000.00 234,655.95
商品 保健品有限公司
和提 江苏亨通光电股份 销售材
供劳 有限公司及其控制 料、服务 500,000.00 325,820.45
务 的企业 费
房屋及
建筑物
资产 江苏亨通精密铜业 土地使 3,500,000.00 2,003,375.31
租赁 有限公司 用权及
设备设
施等
资产 浙江伊科拜克动物 房屋及 3,658,032.00 2,635,993.50
出租 保健品有限公司 建筑物
土地使
用权
合计 - 946,511,032.00 9,772,424.23
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元
本 次 预
关 计 金 额
联 关联 占同类 2024年1-9月 占同类 与 上 年
交 关联人 交易 2025 年度预计 业务比 发生金额（未 业务比 实 际 发
易 内容 金额 例（%） 经审计） 例（%） 生 金 额
类 差 异 较
别 大 的 原
因
河北圣雪大
成制药有限 原辅 业务开
责任公司及 料 23,000,000.00 1.31% 2,123.89 0.00% 展需要
其控制