正平股份:正平股份第五届监事会第五次(临时)会议决议公告

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-066
正平路桥建设股份有限公司
第五届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次（临
时）会议通知于 2024 年 12 月 5 日以邮件方式向各位监事发出，会议采用现场
结合通讯方式于 2024 年 12 月 11 日召开，应到 3 人，实到 3 人，监事赵国隆以
通讯方式参加。会议由监事会主席李元庆主持。本次会议符合《公司法》《公司
章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式审议通过了《关于聘请公司 2024 年外部审计机
构的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意聘请大华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构，负责公司 2024
年度财务审计工作及内控审计工作。同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时
股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层与审计机构签署协议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司监事会
2024 年 12 月 11 日