瑞和股份:第五届董事会2024年第七次会议决议公告

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-058
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第五届董事会 2024 年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2024 年第七次会议于 2024
年 12 月 11 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现
场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 6 日以书面、电话、传
真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于更换会计师事务所的
议案》；
因公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟更换提供年度审计服务的会计师事务所，聘请具备从事证券、期货业务资格的尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。
本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议,并将提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定各具体事项。
详细内容请参阅刊登于2024年12月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》。
二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第四次临时
股东大会的议案》。
公司将于2024年12月27日（星期五）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2024年第四次临时股东大会。《关于召开2024
年第四次临时股东大会的通知》全文于2024年12月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二○二四年十二月十一日