华能国际:华能国际2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2024-072
华能国际电力股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部
A102 会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,387
其中：A 股股东人数 1,384
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,524,206,680
其中：A 股股东持有股份总数 8,322,745,781
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,201,460,899
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.671105
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.017558
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.653547
(四)表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 4 人，董事王志杰、杜大明、周奕、李来龙、曹欣、
李海峰、丁旭春、王剑锋因工作原因未能出席本次会议，独立董事夏清、张
守文、党英因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事会主席曹世光、监事会副主席寇尧洲、
监事夏爱东、宋太纪因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任公司 2025 年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,320,218,991 99.969640 2,023,790 0.024316 503,000 0.006044
H 股 1,176,184,584 97.896202 0 0.000000 25,276,315 2.103798
普通股合计 9,496,403,575 99.708080 2,023,790 0.021248 25,779,315 0.270672
2、 议案名称：关于公司 2025 年与华能集团日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,666,304,525 99.840596 2,130,790 0.127672 529,600 0.031732
H 股 726,228,899 96.642274 0 0.000000 25,232,000 3.357726
普通股合计 2,392,533,424 98.847625 2,130,790 0.088033 25,761,600 1.064342
3、 议案名称：关于公司与中国华能财务有限责任公司签署 2025 年度至 2027 年
度金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,645,023,523 98.565495 23,399,792 1.402054 541,600 0.032451
H 股 474,737,016 63.175212 251,491,883 33.467062 25,232,000 3.357726
普通股
合计 2,119,760,539 87.578001 274,891,675 11.357162 25,773,600 1.064837
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
关 于 聘 1,698,432,324 99.851449 2,023,790 0.118979 503,000 0.029572
任 公 司
1 2025 年
度 审 计
师 的 议
案
关 于 公 1,666,304,525 99.840596 2,130,790 0.127672 529,600 0.031732
司 2025
年 与 华
2 能 集 团
日 常 关
联 交 易
的议案
关 于 公 1,645,023,523 98.565495 23,399,792 1.402054 541,600 0.032451
司 与 中
国 华 能
财 务 有
限 责 任
公 司 签
3 署 2025
年 度 至
2027 年
度 金 融
服 务 协
议 的 议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
第 2、3 项议案涉及关联交易，中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、华能结构调整 1 号证券投资私募基金等关联股东回避了表决，该等关联股东所持股份总数为7,257,376,866 股，不计入参加第 2、3 项议案表决的股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、史津宁
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2024 年 12 月 13 日