嘉事堂:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2024-43
嘉事堂药业股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司 2024 年第三次临
时股东大会。
2、 股东大会召集人：公司董事会。
根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公
司第七届董事会第十三次临时会议于 2024 年 12 月 13 日召开，会议决议拟定于
2024 年 12 月 30 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和
本公司章程的规定。
4、 会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日
09:15-15:00。
5、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 25 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1） 截至 2024 年 12 月 25 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2） 公司董事、监事、高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼二层会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于选举非独立董事的议案》 √
上述议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，详细内容可见
公司于 2024 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露
的董事会决议公告及相关文件。
对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法

1、登记时间：2024 年 12 月 27 日（ 9:30-11:30，13:00-17:00）
2、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传
真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2024 年 12 月 27 日 17:00。
3、登记地点：
现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司 投资证券部/董事会办公室
信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼
邮编：100195，信函请注明“嘉事堂 2024 年第三次临时股东大会”字样。
联系电话： 010-88433464
传真号码： 010-88447731
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议
七、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：王晓天

联系电话： 010-88433464
传真号码： 010-88447731
联系地址：北京市昆明湖南路 11 号 1 号楼 嘉事堂投资证券部/董事会办公
室
3、 出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前 15 分钟到达会
场。
4、 网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：362462
2、投票简称：嘉事投票
3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 2024 年
12 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
嘉事堂药业股份有限公司授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份有限
公司 2024 年第三次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：
本次股东大会提案表决意见
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提 √
案外的所有提案
非累积投票提
案
1.00 《关于选举非独立董事 √
的议案》
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托时间： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
注：1、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
2、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。