数字政通:第五届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-063
北京数字政通科技股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2024年12月12日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于2024年11月29日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司非公开发行股票募集资金投资相关项目已全部建设完毕，达到预定可使用状态，为充分发挥募集资金的使用效率，结合公司的实际经营情况，公司董事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司独立董事专门会议发表了同意意见。《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审核通过后，同意推选吴强华先生、王东先生、王
洪深先生、邱鲁闽先生为第六届董事会非独立董事候选人。
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，上述董事候选人需通过股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。第六届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名吴强华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（2）提名王东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（3）提名王洪深先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（4）提名邱鲁闽先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事专门会议发表了同意意见。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审核通过后，同意推选万碧玉先生、陈向东先生、李峰先生为第六届董事会独立董事候选人。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，上述独立董事候选人需通过股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，公司原独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行独立董事职务。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名万碧玉先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（2）提名陈向东先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（3）提名李峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事专门会议发表了同意意见。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
四、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年12月30日（星期一）下午15:00点在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦三区101室公司大会议室召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日