郴电国际:郴电国际关于修订公司章程的公告

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-045
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 13 日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
公司现行《章程》是 2019 年 11 月修订。近年来，《公司法》《证
券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规均作了大量修改，公司的发展也有了较大变化，现行的《公司章程》已不适应公司发展形势。根据新修订的《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，以及湖南省国资委近日颁发的《湖南省省属监管企业公司章程指引》等规章制度，对现行《公司章程》进行了修改。本次共修改条文 137 条，增加条文 53 条，具体修改见以下对照表：
湖南郴电国际发展股份 湖南郴电国际发展股份
有限公司 有限公司
章 程 章 程
（经 2019 年第三次临时股东大会 （修改稿）
审议通过） 第一章 总则
第一章 总则 第一条 为规范湖南郴电国际发
第一条 为维护公司、股东和债权人 展股份有限公司（以下简称公司）的组的合法权益，规范公司的组织和行为， 织和行为，完善公司法人治理结构，维根据《中华人民共和国公司法》（以下 护公司、股东、职工和债权人的合法权简称《公司法》）、《中华人民共和国 益，根据《中华人民共和国公司法》（以证券法》（以下简称《证券法》）、《中 下简称《公司法》）、《中华人民共和国共产党章程》（以下简称《党章》）、 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 《中国共产党章程》 （以下简称《党章》）、下简称《上市规则》）和其他有关规定， 《上海证券交易所股票上市规则》（以
制订本章程。 下简称《上市规则》）等法律、行政法
规、规章和规范性文件，制定本章程。
第二条 公司系股份有限公司。
公司经湖南省人民政府湘政函
第二条 公司系依照《公司法》、《证 〔2000〕221 号文批准，以发起方式设
券法》和其他有关规定成立的股份有限 立；在湖南省工商行政管理局注册登记，
公司（以下简称“公司”）。 取得企业法人营业执照，营业执照号码：
公司系经湖南省人民政府湘政函 4300001004989。
【2000】221 号文批准，以发起方式设
立；在湖南省工商行政管理局注册登记，

取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 码 ： 第三条 公司按照《中华人民共和国
4300001004989。 公司法》和其它有关规定规范运作，于
第三条 公司按照《中华人民共和 2004年3月17日经中国证券监督管理委
国公司法》和其它有关规定规范运作， 员会证监发字〔2004〕32 号文批准，首
于 2004 年 3 月 17 日经中国证券监督管 次向社会公众发行人民币普通股7000万
理委员会证监发字【2004】 32 号文批 股，全部为向境内投资人发行的以人民准，首次向社会公众发行人民币普通股 币认购的内资股。经上证上〔2004〕字
7000 万股，全部为向境内投资人发行的 第 32 号通知批准，于 2004 年 4 月 8 日
以人民币认购的内资股。经上证上 在上海证券交易所上市挂牌交易；依据【2004】字第 32 号通知批准，于 2004 中国证券监督管理委员会2014年9月17
年 4 月 8 日在上海证券交易所上市挂牌 日《关于核准湖南郴电国际发展股份有
交易；依据中国证券监督管理委员会 限公司非公开发行股票的批复》（证监
2014 年 9 月 17 日《关于核准湖南郴电 许可〔2014〕963 号），公司于 2014 年
国际发展股份有限公司非公开发行股票 10 月 10 日向符合认购条件的机构投资的批复》（证监许可【2014】963 号）， 者非公开发行人民币普通股（A 股）股票公司于2014年10月10日向符合认购条 5405.4054 万股，已在上海证券交易所上件的机构投资者非公开发行人民币普通 市交易；根据公司 2017 年度股东大会通
股（A 股）股票 5405.4054 万股，已在上 过的《公司 2017 年度资本公积转增股本
海证券交易所上市交易；根据公司 2017 及利润分配预案》，公司于 2018 年 5 月
年度股东大会通过的《公司 2017 年度资 29 日实施以公司总股本 26,432.1774 万
本公积转增股本及利润分配预案》，公 股为基数，以资本公积金向全体股东每
司于 2018 年 5 月 29 日实施以公司总股 股转增 0.4 股，共计转增 10,572.8710
本 26,432.1774 万股为基数，以资本公积 万股。
金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转 第四条 公司注册名称：
增 10,572.8710 万股。 中文名称：湖南郴电国际发展股
第四条 公司注册名称： 份有限公司。
中文名称：湖南郴电国际发展股份有 中文简称：郴电国际
限公司。 英文名称：Hunan Chendian
英文名称：Hunan Chendian International International Development
Development Share-holding Share-holdingLimited Company.
Limited Company. 第五条 公司住所：湖南省郴州市
青年大道民生路口
邮政编码：423000
第五条 公司住所：湖南省郴州市 第六条 公司注册资本为人民币
国庆南路 36 号 叁亿柒仟零伍万零肆佰捌拾肆元
邮政编码：423000 （￥370050484.00）。
第六条 公司注册资本为人民币 第七条 公司的营业期限为永久
叁亿柒仟零伍万零肆佰捌拾肆元。 存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代
第七条 公司的营业期限为永久 表人。
存续的股份有限公司。 担任法定代表人的董事辞任的，
第八条 董事长为公司的法定代 视为同时辞去法定代表人。法定代表
表人。 人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 公司全部资产分为等额
股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公
第九条 公司全部资产分为等额 司的债务承担责任。
股份，股东以其认购的股份为限对公 第十条 公司依法享有法人财产
司承担责任，公司以其全部资产对公 权，自主经营、独立核算、自负盈亏，
司的债务承担责任。 依法享有民事权利，独立承担民事责
任，并以其全部财产对公司债务承担
责任。
第十一条 本公司章程自生效之
日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义
务关系以及对公司、股东、董事、监
第十条 本公司章程自生效之日 事、高级管理人员行为的具有法律约
起，即成为规范公司的组织与行为、 束力的文件。依据本章程，股东可以起公司与股东、股东与股东之间权利义 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、务关系以及对公司、股东、董事、监 总经理和其他高级管理人员，股东可以事、高级管理人员行为的具有法律约 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、束力的文件。依据本章程，股东可以起 监事、总经理和其他高级管理人员。
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 第十二条 根据《中国共产党章程》
总经理和其他高级管理人员，股东可以 的规定，在公司内设立中国共产党的组起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 织，开展党的活动，建立公司党委及其监事、总经理和其他高级管理人员。 相应的工作机构，配齐配强党务工作人
第十一条 公司根据《中国共产 员，保障党组织的工作经费。公司党委
党章程》的规定，在公司内设立中国共 在公司的运行过程中发挥领导核心和政产党的组织，建立公司党委及其相应的 治核心作用，认真贯彻党的方针政策，工作机构，配备党务工作人员。公司党 把方向、管大局、保落实，依照规定讨委在公司的运行过程中发挥领导核心和 论和决定公司重大事项。
政治核心作用，认真贯彻党的方针政策， 第十三条 完善中国特色现代企业
把方向、管大局、保落实，充分发挥党 制度，明确公司党委、董事会和经理层
组织的领导作用。 各自权责，制定议事规则，构建权责法
定、权责透明、协调运转、有效制衡的
公司治理机制。

第十四条 公司从事经营活动，应
当充分考虑公司职工、消费者等利益相
关者的利益以及生态环境保护等社会公
共利益，承担社会责任。
第十五条 公司坚持依法治企，努
力打造治理完善、经营合规、管理规范、