中国宝安:第十一届监事会第一次会议决议公告

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-041
中国宝安集团股份有限公司第十一届监事会
第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“本集团”）第十
一届监事会第一次会议的会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电话、书面或邮件等方式
发出。
2、本次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场方式召开
3、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4、会议由鞠彤欣女士主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第十一届监事会监事长的议案》，表决结果为：同意
3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议选举鞠彤欣为公司第十一届监事会监事长,任职期限与公司第十一届监事
会一致。简历详见公司于 2024 年 11 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司监事会
二〇二四年十二月十七日