四川黄金:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-074
四川黄金股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024 年 12 月 17 日，四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”）第二届董
事会第四次会议以书面议案方式召开。本次会议通知及文件已于 2024 年 12 月13 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
关联董事冯希尧、吴安东、杨更、王兆成回避表决。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。
公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。
公司保荐机构就本议案发表了意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

三、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见。
特此公告
四川黄金股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月十八日