璞泰来:上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-085
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易为公司及子公司与枣庄振兴炭材科技有限公司（以下简称“振兴炭材”）和四川茵地乐材料科技集团有限公司（含其控股子公司，以下简称“茵地乐”）之间的日常关联交易，不会造成上市公司对关联方振兴炭材和茵地乐形成较大依赖的情形。公司2025年度预计发生的日常关联交易符合公司业务发展需要，亦不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“璞泰来”）于2024年12月17日召开2024年第四次独立董事专门会议，会议以2票同意，0票反对，0票弃权一致同意的表决结果，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。同日，公司召开董事会审计委员会2024年第九次会议，经审议，一致同意上述议案，并将上述议案提交公司董事会审议。
公司于2024年12月17日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年度与振兴炭材进行的日常关联交易金额不超过2,000万元（不含税），同意公司2025年度与茵地乐进行的日常关联交易金额不超过9,100万元（不含税）。关联董事韩钟伟先生已回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次日常关联交易预计金额未达到上市公司最近一期经审计净资产5%，因此本次日常关联交易预计无需提交公
司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
经公司于2024年1月19日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，同意2024年度向振兴炭材、茵地乐采购原材料不超过3,000万元、7,000万元（不含税）。经公司于2024年7月1日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，同意追加2024年度与茵地乐的日常关联交易金额合计不超过800万元（不含税）。截至2024年11月30日，公司与上述关联人进行的关联交易金额未超过上述审议金额。具体情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 前次预计金额 前次实际发生金额
向关联人购买原材料 振兴炭材 3,000.00 603.35
向关联人购买原材料 茵地乐 7,000.00 3,973.73
向关联人提供委托加工 茵地乐 500.00 75.35
向关联人销售商品 茵地乐 300.00 21.54
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
现根据公司实际经营与生产情况，并结合对 2025 年度业务情况的分析预测，公司预计 2025 年度与振兴炭材和茵地乐进行的日常关联交易金额分别为不超过2,000 万元（不含税）和不超过 9,100 万元（不含税），具体情况如下：
单位：万元
本年年初至
关联交易类 本次预计 占同类 2024 年 11 月 上年实际 占同类业
别 关联人 金额 业务比 30 日与关联人 发生金额 务比例
例 累计已发生的
交易金额
向关联方采 振兴炭材 2,000.00 17% 603.35 456.50 9.29%
购原材料
向关联方采 茵地乐 8,000.00 16% 3,973.73 4,437.32 15.80%
购原材料
向关联人提 茵地乐 700.00 100% 75.35 118.60 100.00%
供委托加工
向关联人销 茵地乐 400.00 2% 21.54 2.68 0.02%
售商品
注：以上数据未经审计，统计截止日期为 2024 年 11 月 30 日。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、振兴炭材

公司名称 枣庄振兴炭材科技有限公司 成立时间 2017 年 09 月 07 日
注册资本 58,000 万元 实收资本 58,000 万元
法定代表人 刘良玉 统一社会信用代码 91370403MA3L7WCB37
注册地址 山东省枣庄市薛城区邹坞镇薛城化工产业园节能路
针状焦、炭黑油、蒽油、粘结剂沥青、轻油、重油、煤气产品的制造、销售、研发及技术服
经营范围 务；从事货物与技术的进出口业务。（不含出版物，国家禁止或涉及行政审批的货物和技术
进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务指标 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月
总资产 56,033.98 52,653.12
负债合计 7,373.48 6,228.70
净资产 48,660.50 46,424.43
资产负债率 13.16% 11.83%
营业收入 1,488.24 447.65
净利润 -4,031.78 -2,252.53
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
山东潍焦控股集团有限公司 30,000 51.72%
股东结构 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 22,400 38.62%
宁波梅山保税港区庐峰凯临投资合伙企 5,600 9.66%
业（有限合伙）
合计 58,000 100.00%
2、茵地乐
公司名称 四川茵地乐材料科技集团有限公司 成立时间 2007 年 10 月 18 日
注册资本 7,200 万元 实收资本 7,200 万元
法定代表人 张晓正 统一社会信用代码 91510122667564170B
注册地址 四川彭山经济开发区产业大道 2 号
锂离子电池、聚合物锂离子电池材料、隔膜、电解液、锂离子电池芯、电池组、超级电容器、
经营范围 复合材料、功能性高分子材料的研究、开发、生产、销售及相关技术服务、咨询和技术转让；
从事货物及技术的对外贸易经营。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
财务指标 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月
总资产 99,171.37 万元 97,918.53 万元
总负债 21,571.74 万元 12,533.05 万元
净资产 77,599.63 万元 85,385.48 万元
资产负债率 21.75% 12.80%
营业收入 49,940.52 万元 21,041.27 万元
净利润 16,003.40 万元 7,629.81 万元
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
上海璞泰来新能源科技股份有限公司 1,872.00 26.00%
股东结构 共青城福创股权