路桥信息:第三届监事会第二十一次会议决议

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-090
厦门路桥信息股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日
2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄伟文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 4,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-091）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门路桥信息股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
厦门路桥信息股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 17 日