杰恩设计:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-055
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18
日召开第三届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 15:00 召开 2025
年第一次临时股东大会，现将相关会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025 年第一次临时股
东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，董事会决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法及合规性：本次临时股东大会的召开程序符合有关法律、法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 3
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；①通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 30 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2024 年 12 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13 楼
公司大会议室一。
二、本次会议审议事项
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立 应选人数 4 人
董事的议案》
1.01 选举高汴京先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举姜峰先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举杨凯利先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王晨先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董 应选人数 3 人
事的议案》

2.01 选举古继洪先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举武国梁先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举杨骏晟先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第四届非职工代表监 应选人数 2 人
事的议案》
3.01 选举马艳为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举张源鑫先生为第四届监事会非职工代表
监事
非累积投票提案
4.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
5.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
6.00 《公司章程》
7.00 《董事会议事规则》
8.00 《股东大会议事规则》
上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，上述议案提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详
见 2024 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事
会第二十三次会议决议公告》《第三届监事会第十七次会议决议公告》及相关公告。
上述 1、2、3 项议案均采用累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案 6、7、8 由股东大会以特别决议通过，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2025 年 1 月 2 日（9:00-12:00，14:00-18:00）
2、登记地点：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13 楼
杰恩设计证券部办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭本人身份证、授权委托书（式样详见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件 2)、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件
3)，以便登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在 2025 年 1 月 2 日
18：00 前送达公司证券部（信封上或者电子邮件名称请注明“股东大会”字
样）。
4、会议联系方式：
联系人：吕成业、付明琴
电话：0755-83415156
邮箱：ir@jaid.cn
邮政编码：518057
通讯地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13 层杰
恩设计证券部办公室。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网
络投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、《第三届董事会第二十三次会议决议》；
2、《第三届监事会第十七次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 19 日
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书
附件 3、参会股东登记表
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350668
2、投票简称：杰恩投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1票 X1票
对候选人 B投 X2 票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票