新国都:第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-070
深圳市新国都股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十四次会
议，已经于 2024 年 12 月 13 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。
2. 会议于 2024 年 12 月 18 日上午 10 点深圳市南山区科技南十二路 20 号
嘉联支付大厦 11 楼深圳市新国都股份有限公司 1101 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。
4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士、监事会主席李林杰先生、监事张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。
5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
(一) 《关于对 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进
行调整的议案》
公司《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》已授予的股票期权行权价格由 14.10 元/份调整为 13.90 元/份。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事石晓冬、韦余红、孙彤
对该议案回避表决。
具体内容详见 2024 年 12 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网上发布的《关于对 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的公告》（公告编号：2024-069）。
(二) 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
为加强公司对子公司的管理，完善法人治理结构，确保子公司规范、有序、
健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市新国都股份有限公司公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订《子公司管理制度》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2024 年 12 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网上发布的公司《子公司管理制度》。
(三) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市新国都股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，修订《对外投资管理制度》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2024 年 12 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网上发布的公司《对外投资管理制度》。
三、 备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 18 日