虹软科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-056
虹软科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）A6 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 143
普通股股东人数 143
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 227,323,796
普通股股东所持有表决权数量 227,323,796
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
56.7272
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.7272
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Hui Deng（邓晖）先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人（公司部分董事采用在线连接主会场方式参会）；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 227,185,319 99.9390 122,020 0.0536 16,457 0.0074
2、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 227,180,919 99.9371 122,820 0.0540 20,057 0.0089
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 225,843,679 99.3488 1,441,660 0.6341 38,457 0.0171
4、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 227,127,720 99.9137 145,019 0.0637 51,057 0.0226
（二） 累积投票议案表决情况
5、 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
《关于选举Hui Deng（邓
5.01 晖）先生为第三届董事 226,870,847 99.8007 是
会非独立董事的议案》
《关于选举Xiangxin Bi
5.02 先生为第三届董事会非 226,872,272 99.8013 是
独立董事的议案》
《关于选举王进先生为
5.03 第三届董事会非独立董 226,872,279 99.8013 是
事的议案》
《关于选举徐坚先生为
5.04 第三届董事会非独立董 226,872,279 99.8013 是
事的议案》
《关于选举李钢先生为
5.05 第三届董事会非独立董 226,872,375 99.8014 是
事的议案》
《关于选举孔晓明先生
5.06 为第三届董事会非独立 226,872,382 99.8014 是
董事的议案》

6、 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
《关于选举王展先生为
6.01 第三届董事会独立董事 226,870,932 99.8007 是
的议案》
《关于选举葛云松先生
6.02 为第三届董事会独立董 226,872,725 99.8015 是
事的议案》
《关于选举朱凯先生为
6.03 第三届董事会独立董事 226,872,760 99.8015 是
的议案》
7、 《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
《关于选举刘晓倩女士
7.01 为第三届监事会股东代 226,887,171 99.8079 是
表监事的议案》
《关于选举刘伟光先生
7.02 为第三届监事会股东代 226,870,954 99.8007 是
表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于续聘 2024 年 42,821,167 99.6776 122,020 0.2840 16,457 0.0384
度审计机构的议案》
4 《关于调整独立董事 42,763,568 99.5435 145,019 0.3375 51,057 0.1190
津贴的议案》
《关于选举 Hui Deng
5.01 （邓晖）先生为第三 42,506,695 98.9456
届董事会非独立董事
的议案》
《关于选举Xiangxin
5.02 Bi先生为第三届董事 42,508,120 98.9489
会非独立董事的议
案》

《关于选举王进先生
5.03 为第三届董事会非独 42,508,127 98.9489
立董事的议案》
《关于选举徐坚先生
5.04 为第三届董事会非独 42,508,127 98.9489
立董事的议案》
《关于选举李钢先生
5.05 为第三届董事会非独 42,508,223 98.9491
立董事的议案》
《关于选举孔晓明先
5.06 生为第三届董事会非 42,508,230 98.9492
独立董事的议案》
《关于选举王展先生
6.01 为第三届董事会独立 42,506,780 98.9458
董事的议案》
《关于选举葛云松先
6.02 生为第三届董事会独 42,508,573 98.9500
立董事的议案》
《关于选举朱凯先生
6.03 为第三届董事会独立 42,508,608 98.9500
董事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 2、议案 3 属于特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议事
项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数