力帆科技:力帆科技(集团)股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

力帆科技（集团）股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会
会议资料
二○二四年十二月

力帆科技（集团）股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会
会议议程
现场会议时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 14:00
网络投票时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长印奇先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况
二、推举计票人、监票人
三、审议议案
序号 非累积投票议案 特别说明
1 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关 中小投资者单独计票
联交易预计的议案》 关联股东回避表决
四、股东对各项议案进行现场投票表决
五、统计现场投票和网络投票的表决结果
六、宣布表决结果、议案通过情况
七、见证律师宣读法律意见书
八、签署会议文件
九、主持人宣布会议结束

力帆科技（集团）股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联
交易预计的议案
各位股东：
一、公司 2024 年度日常关联交易预计与执行情况
根据生产经营需要，公司 2024 年度日常关联交易预计及执行情况如下：
单位：万元
本年年初至 预计金额与实
关联交易 关联人 2024 年度 2024年11月30 际发生金额差
类别 预计金额 日累计发生的 异较大的原因
交易金额
浙江豪情汽车制造有限公司 220,000 90,305
贵州吉利汽车制造有限公司 74,000 4,010
四川领克汽车制造有限公司 42,080 9,970 销量不及预期
启征新能源汽车（济南）有限公司 25,500 1,663
浙江陆虎汽车有限公司 25,050 413
向关联人 极光湾科技有限公司 36,000 15,841
购买原材 杭州吉利汽车有限公司 16,150 15,067
料、商品 浙江吉利汽车有限公司 15,000 14,680
枫盛汽车（江苏）有限公司 65,000 15,421 销量不及预期
浙江美可达摩托车有限公司 4,000 3,238
浙江铭岛实业有限公司 6,000 1,570
浙江吉利汽车备件有限公司 7,600 5,849
同一控制下的其他关联人 6,800 1,656 销量不及预期
小计 543,180 179,683
苏州曹智汽车有限公司 170,000 109,505
浙江吉利汽车国际贸易有限公司 185,000 91,287 销量不及预期
向关联人 重庆幸福千万家科技有限公司 10,500 88
销售产品、 杭州吉利汽车有限公司 4,800 1,472
商品 杭州易能电池管理技术有限公司 2,000 405
同一控制下的其他关联人 3,520 714
小计 375,820 203,471
浙江吉速供应链管理有限公司 11,000 1,505 销量不及预期
接受关联 浙江吉速物流有限公司 6,000 3,662
人提供的 浙江吉利商务服务有限公司 3,500 1,078
服务 浙江吉润汽车有限公司 3,300 1,449
杭州枫华科技有限公司 2,400 506

宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司 1,000 102
同一控制下的其他关联人 18,365 4,892 需求不及预期
小计 45,565 13,194
向关联人 苏州曹智汽车有限公司 6,500 4,969
提供的服 同一控制下的其他关联人 7,500 2,252 需求不及预期
务 小计 14,000 7,221
在关联人 重庆银行股份有限公司 10,000 2,703 根据市场利率
处存款 情况，合理规
在关联人 重庆银行股份有限公司 35,000 14,433 划资金
处贷款
合计 1,023,565 420,705
注：1.上述关联人含其分、子公司。
2.本表格披露金额均为含税金额。
3.2024年1～11月实际发生金额未经审计。因受市场行情、业务调整等变化
影响，且公司在调增日常关联交易预计金额时未对减少执行的主体相应调减，导
致2024年度公司日常关联交易的实际执行金额与预计金额存在较大差异。
二、公司2025年度日常关联交易预计金额和类别
根据2025年度生产经营需要，公司（包括下属子公司）将与关联方在购买原
材料及商品、销售商品（产品）、接受服务（劳务）等方面发生日常关联交易，
预计2025年度总金额不超过754,030万元。各相关方将遵循公平、有偿、互利的
市场原则进行交易，在发生关联交易时签订有关合同或协议。公司2025年度日常
关联交易预计金额与类别具体如下：
单位：万元
本年年初至 预计金额与实
关联交易类 关联人 本次预计金 2024年11月 际发生金额差
别 额 30日累计发生 异较大的原因
的交易金额
浙江豪情汽车制造有限公司 65,000 90,305 减少外购量
极越汽车（江苏）有限公司 54,000 15,421 预计2025 年增
加采购量
向关联人购 江西安驰新能源科技有限公司 51,000 0 新增供应商
买原材料、 浙江吉利汽车有限公司 41,000 14,680 预计2025 年增
商品 加采购量
浙江锋锐发动机有限公司 16,500 15,841
贵州吉利汽车制造有限公司 21,000 4,010 预计2025 年增
加采购量
富江能源科技有限公司 14,000 0 新车型需求

浙江轩孚科技有限公司 9,500 0
浙江美可达摩托车有限公司 9,100 3,238 预计2025 年增
加采购量
杭州吉利汽车有限公司 8,500 15,067 减少外购量
启征新能源汽车（济南）有限公司 6,300 1,663
贵州吉利发动机有限公司 5,500 0
吉利长兴自动变速器有限公司 5,200 0 新车型需求