秦港股份:秦皇岛港股份有限公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-043
秦皇岛港股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类
别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司二
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席 2024 年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）的
股东和代理人人数 402
其中：A 股股东人数 400
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,455,438,047
其中：A 股股东持有股份总数 4,027,730,511
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 427,707,536
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 79.740640
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 72.085798
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.654842
1、出席 2024 年第一次 A 股类别股东大会（“A 股类别股东 400
大会”）的股东和代理人人数
2、出席 A 股类别股东大会的股东所持有表决权的股份总数 4,027,730,511
（股）
3、出席 A 股类别股东大会的股东所持有表决权股份数占公 84.659602
司有表决权 A 股股份总数的比例（%）
1、出席 2024 年第一次 H 股类别股东大会（“H 股类别股东 2
大会”）的股东和代理人人数
2、出席 H 股类别股东大会的股东所持有表决权的股份总数 427,707,036
（股）
3、出席 H 股类别股东大会的股东所持有表决权股份数占公 51.540096
司有表决权 H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会由本公司董事
会召集，执行董事、副董事长、总裁聂玉中先生主持会议，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，执行董事、董事长张小强先生因其他公
务未能出席本次会议；
2. 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事会主席郑国强先生因其他公务未能
出席本次会议；
3. 公司董事会秘书、财务总监及监事候选人列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 临时股东大会非累积投票议案
1. 议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 4,000,286,778 99.318630 27,322,033 0.678348 121,700 0.003022
H 股 408,258,000 95.452609 19,449,536 4.547391 0 0.000000
普通
股合 4,408,544,778 98.947505 46,771,569 1.049764 121,700 0.002731
计：
2. 议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过

表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 4,000,286,478 99.318623 27,318,033 0.678249 126,000 0.003128
H 股 408,257,500 95.452492 19,450,036 4.547508 0 0.000000
普通
股合 4,408,543,978 98.947487 46,768,069 1.049685 126,000 0.002828
计：
3. 议案名称：关于签署《综合服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 882,079,133 99.843423 1,260,300 0.142655 123,000 0.013922
H 股 427,705,536 99.999532 2,000 0.000468 0 0.000000
普通
股合 1,309,784,669 99.894346 1,262,300 0.096273 123,000 0.009381
计：
4. 议案名称：关于签署《金融服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 861,957,100 97.565790 21,307,933 2.411866 197,400 0.022344
H 股 408,293,500 95.460909 19,414,036 4.539091 0 0.000000
普通
股合 1,270,250,600 96.879171 40,721,969 3.105774 197,400 0.015055
计：
5. 议案名称：关于选举本公司第五届监事会监事的议案
选举王华宁女士为本公司监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 4,026,081,511 99.959059 1,494,000 0.037093 155,000 0.003848
H 股 427,705,536 99.999532 2,000 0.000468 0 0.000000
普通股 4,453,787,047 99.962944 1,496,000 0.033577 155,000 0.003479
合计：
(二) A 股类别股东大会非累计投票议案
1. 议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东

类 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
型 （%） （%）
A 4,000,286,778 99.318630 27,322,033 0.678348 121,700 0.003022
股
2. 议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
类 比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 4,000,286,478 99.318623 27,318,033 0.678249 126,000 0.003128
股
(三) H 股类别股东大会非累计投票议案
1. 议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
H 股 408,257,500 95.452603 19,448,036 4.547046 1,500 0.000351
2. 议案名称：关于修改《秦皇岛港股