龙佰集团:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-079
龙佰集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场和网络投票相结合。
5、主持人：董事长和奔流先生。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
出席方式 股东人数 股份总数 占公司股份总数的比例（%）

现场参会 16 900,496,547 37.7362
网络参会 985 161,440,304 6.7653
合计 1,001 1,061,936,851 44.5015
其中：参加本次会议的中小投资者共 990 人，代表有表决权的股份 162,411,004
股，占公司股份总数的 6.8060％。
8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会审议通过了如下议案：
提案 1.00 《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 1,041,601,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0851％；反
对 20,029,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8861％；弃权 305,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288％。
中小股东总表决情况：
同意 142,075,816 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4792％；反对 20,029,488 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3326％；弃权 305,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1882％。
该提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 1/2以上通过。
提案 2.00 《关于为下属子公司担保的议案》
总表决情况：
同意 1,031,638,036 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1468％；反
对 30,021,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.8271％；弃权 277,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0261％。
中小股东总表决情况：
同意 132,112,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3444％；反对 30,021,615 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4850％；弃权 277,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1707％。
该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
提案 3.00 《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》
总表决情况：
同意 1,060,806,779 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8936％；反
对 688,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0648％；弃权 441,436 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0416％。
中小股东总表决情况：
同意 161,280,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3042％；反对 688,636 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4240％；弃权 441,436 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2718％。
该提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、行政规章和规范性文件及《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会人员的主体资格均合法、合规、真实、有效；本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果均合法、合规、真实、有效；本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真实、有效。
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2024 年第三次
临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、龙佰集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日