黑猫股份:2024-054黑猫股份:2024年第三次临时股东大会决议公告

江西黑猫炭黑股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）下午2:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年12月20日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月20日09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长魏明先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 310 人，代表股份 406,992,697 股，占公司有表
决权股份总数的 55.3472%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 335,920,837 股，占公司有表决
权股份总数的 45.6821%。
通过网络投票的股东 306 人，代表股份 71,071,860 股，占公司有表决权股份
总数的 9.6651%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 308 人，代表股份 71,142,360 股，占公司有
表决权股份总数的 9.6747%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 70,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0096%。
通过网络投票的中小股东 306 人，代表股份 71,071,860 股，占公司有表决权
股份总数的 9.6651%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次股东大会各项议案的表决结果如下：
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》
本议案实行累计投票制，表决情况及结果如下：
1.01 选举魏明先生担任第八届董事会非独立董事
表决结果：同意404,185,897股，占出席会议有效表决权的99.3104%。
其中，中小投资者表决情况为：同意68,335,560股，占出席会议中小投资者有效表决权的96.0547%。
魏明先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.02 选举李毅先生担任第八届董事会非独立董事
表决结果：同意404,191,987股，占出席会议有效表决权的99.3119%。
其中，中小投资者表决情况为：同意68,341,650股，占出席会议中小投资者有效表决权的96.0632%。
李毅先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.03 选举曹和平先生担任第八届董事会非独立董事
表决结果：同意404,149,775股，占出席会议有效表决权的99.3015%。
其中，中小投资者表决情况为：同意68,299,438股，占出席会议中小投资者有效表决权的96.0039%。
曹和平先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.04 选举龚伟先生担任第八届董事会非独立董事
表决结果：同意404,149,780股，占出席会议有效表决权的99.3015%。
其中，中小投资者表决情况为：同意68,299,443股，占出席会议中小投资者有效表决权的96.0039%。
龚伟先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.05 选举饶章华先生担任第八届董事会非独立董事
表决结果：同意404,149,769股，占出席会议有效表决权的99.3015%。
其中，中小投资者表决情况为：同意68,299,432股，占出席会议中小投资者有效表决权的96.0039%。
饶章华先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.06 选举汪晓芳女士担任第八届董事会非独立董事
表决结果：同意404,149,801股，占出席会议有效表决权的99.3015%。
其中，中小投资者表决情况为：同意68,299,464股，占出席会议中小投资者有效表决权的96.0039%。
汪晓芳女士当选公司第八届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》
本议案实行累计投票制，表决情况及结果如下：
2.01 选举骆剑明先生担任第八届董事会独立董事
表决结果：同意403,962,803股，占出席会议有效表决权的99.2555%。
其中，中小投资者表决情况为：同意68,112,466股，占出席会议中小投资者有效表决权的95.7411%。
骆剑明先生当选公司第八届董事会独立董事。
2.02 选举夏晓华先生担任第八届董事会独立董事
表决结果：同意403,974,966股，占出席会议有效表决权的99.2585%。

其中，中小投资者表决情况为：同意68,124,629股，占出席会议中小投资者有效表决权的95.7582%。
夏晓华先生当选公司第八届董事会独立董事。
2.03 选举江国强先生担任第八届董事会独立董事
表决结果：同意403,942,798股，占出席会议有效表决权的99.2506%。
其中，中小投资者表决情况为：同意68,092,461股，占出席会议中小投资者有效表决权的95.7130%。
江国强先生当选公司第八届董事会独立董事。
3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》
本议案实行累计投票制，表决情况及结果如下：
3.01 选举游琪女士为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果：同意403,978,793股，占出席会议有效表决权的99.2595%。
其中，中小投资者表决情况为：同意68,128,456股，占出席会议中小投资者有效表决权的95.7636%。
游琪女士当选公司第八届监事会非职工代表监事。
3.02 选举朱晓林先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果：同意404,053,922股，占出席会议有效表决权的99.2779%。
其中，中小投资者表决情况为：同意68,203,585股，占出席会议中小投资者有效表决权的95.8692%。
朱晓林先生当选公司第八届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意406,541,397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8891%；反对263,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0647%；弃权188,100股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0462%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意70,691,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3656%；反对263,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3700%；弃权188,100股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2644%。
该议案表决通过。
5、审议通过《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》
表决结果：
同意406,542,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8893%；反对253,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0624%；弃权196,613股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意70,691,947 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3669%；反对253,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3567%；弃权196,613股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2764%。
该议案表决通过。
6、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易金额预计的议案》
表决结果：
同意151,803,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7077%；反对250,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1648%；弃权194,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意70,697,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3745%；反对250,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3527%；弃权194,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2728%。

该议案表决通过。
7、逐项审议通过《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》
7.01 回购股份的目的
表决结果：
同意406,550,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8913%；反对250,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0615%；弃权192,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0472%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意70,699,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3779%；反对250,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3521%；弃权192,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2700%。
该议案表决通过。
7.02 回购股份符合相关条件
表决结果：
同意406,550,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8913%；反对249,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0613%；弃权193,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意70,699,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3779%；反对249,500股，