四川路桥:四川路桥关于预计2025年度日常性关联交易的公告

四川路桥建设集团股份有限公司
关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
需提交公司股东会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营需要，不会损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 12 月 20 日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司、本
公司）召开第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易金额的议案》。根据公司2025 年生产经营需要和已签订合同等情况测算，会议同意公司预计 2025 年度与关联方可能发生的日常关联交易事项和金额。
本次董事会应当出席董事 10 名，实际出席 10 名。公司监事和高级管理人员
列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司关联董事孙立成、池祥成对上述议案回避表决，非关联董事（包括 4 名独立董事）一致同意该议案。
公司第八届董事会独立董事 2024 年第七次专门会议审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易金额的议案》，一致认为公司预计 2025 年度日常性关联交易预计额度符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
上述事项还需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对相关议案回避
表决。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
因公司 2024 年度财务数据尚未经审计，公司将在 2024 年度日常关联交易实
际发生额经审计后另行公告 2024 年度日常关联交易执行情况。
（三）2025 年度日常关联交易预计
根据公司 2025 年生产经营需要和已签订合同等情况测算，公司预计 2025 年
与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）及其下属企业可能会发生的日常性关联交易类型和金额为：出售商品 3.79 亿元、接受劳务 35.60 亿
元、采购商品 192.57 亿元、提供劳务 899.07 亿元、关联租赁 1.00 亿元、资金使
用费 2.00 亿元，担保费 1.00 亿元，合计 1,135.03 亿元。具体明细如下：
金额单位：亿元
与单一关联人发生交易金
关联交易 关联人 额在 300 万以上且达到上 2025 年
类别 市公司上一年度经审计净 预计金额
资产 0.5%的关联人
四川蜀道物流集团有限公司及 1.00
其子公司
四川蜀道高速公路集团有限公 0.03
司及其子公司
四川蜀道城乡投资集团有限责 0.01
任公司及其子公司
四川蜀道智慧交通集团有限公 0.03
司及其子公司
出售商品 蜀道资本控股集团有限公司及 0.03
其子公司
四川藏区高速公路有限责任公 0.20
司及其子公司
四川成渝高速公路股份有限公 0.01
司及其子公司
四川高速公路建设开发集团有 2.48
限公司及其子公司
其中：四川川西投资管理 2.42
有限责任公司
小计 3.79

与单一关联人发生交易金
关联交易 关联人 额在 300 万以上且达到上 2025 年
类别 市公司上一年度经审计净 预计金额
资产 0.5%的关联人
蜀道投资集团有限责任公司 0.31
四川蜀道城乡投资集团有限责 0.88
任公司及其子公司
四川蜀道智慧交通集团有限公 26.60
司及其子公司
其中：四川高路信息科技 26.11
有限公司
蜀道交通服务集团有限责任公 0.10
司及其子公司
四川高速公路建设开发集团有 1.80
限公司及其子公司
四川蜀道铁路投资集团有限责 1.35
接受劳务 任公司及其子公司
四川蜀道高速公路集团有限公 0.19
司及其子公司
四川蜀道物流集团有限公司及 0.10
其子公司
蜀道资本控股集团有限公司及 0.01
其子公司
四川成渝高速公路股份有限公 0.01
司及其子公司
四川藏区高速公路有限责任公 0.01
司及其子公司
四川蜀道铁路运营管理集团有 0.10
限责任公司及其子公司
蜀道集团其他附属企业 4.14
小计 35.60
蜀道投资集团有限责任公司 69.85
蜀道交通服务集团有限责任公 2.24
司及其子公司
四川蜀道城乡投资集团有限责 13.48
任公司及其子公司
采购商品 其中：四川蜀城广业贸易 13.23
有限公司
四川蜀道铁路投资集团有限责 9.71
任公司及其子公司
其中：四川蜀道建筑科技 6.89
有限公司

与单一关联人发生交易金
关联交易 关联人 额在 300 万以上且达到上 2025 年
类别 市公司上一年度经审计净 预计金额
资产 0.5%的关联人
四川蜀道铁路运营管理集团有 2.00
限责任公司及其子公司
四川蜀道物流集团有限公司及 49.60
其子公司
其中：四川蜀物兴川物流 7.61
发展有限公司
其中：四川省交通物资有 2.61
限责任公司
其中：四川蜀物广润物流 19.53
有限公司
其中：四川蜀物路面材料 4.59