贵州燃气:贵州燃气集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-084
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃
气大营坡办公区 2 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 491
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 766,017,869
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 66.6098
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长程跃东先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司副总经理、董事会秘书杨梅女士出席本次会议；其他高级管理人员列席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年前三季度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 765,174,729 99.8899 648,660 0.0847 194,480 0.0254
2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 765,270,649 99.9025 517,660 0.0676 229,560 0.0299
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 761,937,549 99.4673 3,827,500 0.4997 252,820 0.0330
4、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 765,132,789 99.8845 634,060 0.0828 251,020 0.0327
5、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 765,003,949 99.8676 752,760 0.0983 261,160 0.0341
6、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 765,008,689 99.8683 750,660 0.0980 258,520 0.0337
7、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 765,111,049 99.8816 656,660 0.0857 250,160 0.0327
8、 议案名称：关于修订《关联交易实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 765,105,589 99.8809 662,960 0.0865 249,320 0.0326
9、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 764,900,869 99.8542 903,840 0.1180 213,160 0.0278
10、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 765,176,309 99.8901 593,340 0.0775 248,220 0.0324
11、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 764,939,669 99.8592 811,880 0.1060 266,320 0.0348
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股 750,568,819 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 14,605,910 94.5424 648,660 4.1987 194,480 1.2589
东
其中:市值
50 万 以 下 4,735,443 91.4605 338,980 6.5471 103,160 1.9924
普通股股东
市值 50 万
以上普通股 9,870,467 96.0960 309,680 3.0150 91,320 0.8890
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于《2024 年前三季度 14,605,910 94.5424 648,660 4.1987 194,480 1.2589
利润分配预案》的议案
2 关于变更会计师事务所 14,701,830 95.1633 517,660 3.3508 229,560 1.4859
的议案
11 关于修订《独立董事工作 14,370,850 93.0209 811,880 5.2552 266,320 1.7239
制度》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、议案 3、4、5、6 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的过半数通过。
3、议案 1、2、11 为对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：沈诚敏、郭一君
(二) 律师见证结论