厦门钨业:厦门钨业关于2025年日常关联交易预计的公告

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-096
厦门钨业股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信
及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务
状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关
联交易形成对关联方的依赖。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况
2024 年 12 月 20 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第八次会议逐项审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
（1）《关于 2025 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》；
关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、谢小彤先生、钟可祥先生回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）《关于 2025 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》；
关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、谢小彤先生、钟可祥先生回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）《关于 2025 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事王丹女士回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）《关于 2025 年度与苏州爱知高斯电机有限公司日常关联交易预计的议案》；
关联董事钟可祥先生回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）《关于 2025 年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》；
关联董事钟可祥先生回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）《关于 2025 年度与福建省兴龙新能材料有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2．审计委员会表决情况
前述议案已经审计委员会会议逐项审议通过，具体如下：
（1）《关于 2025 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》；
关联委员谢小彤先生回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）《关于 2025 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》；
关联委员谢小彤先生回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）《关于 2025 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）《关于 2025 年度与苏州爱知高斯电机有限公司日常关联交易预计的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）《关于 2025 年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）《关于 2025 年度与福建省兴龙新能材料有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.独立董事专门会议表决情况
前述议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.本关联交易尚需获得本公司股东大会的审议批准。在股东大会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联 2024 年预计 2024 年 1- 预计金额与实际发
交易 关联方 发生金额 11 月实际 生金额差异较大的
类别 发生金额 原因
福建省冶金（控股）有
限责任公司及其直接和 32,000 10,232 -
间接控股公司
其中：
未超预计，钼精矿
1.福建马坑矿业贸易有 12,000 3,401 价格下跌且实际向
限责任公司 其采购钼精矿等产
向关 品的量未达预期
联人 2.厦门势拓伺服科技股 未超预计，实际向
购买 份有限公司 11,000 3,515 其采购电机等产品
原材 的量未达预期
料及 福建省兴龙新能材料有 （此处列示 2024 年
商品 限公司 - 2,531 6-11 月的实际发生
金额）
中钨高新材料股份有限 未超预计，实际向
公司及其直接和间接控 7,800 852 其采购钨原材料及
股公司 产品的量未达预期
日本联合材料公司 175 67 -
未超预计，实际向
TMA Corporation 3,000 - 其采购钨废料的量
未达预期

关联 2024 年预计 2024 年 1- 预计金额与实际发
交易 关联方 发生金额 11 月实际 生金额差异较大的
类别 发生金额 原因
苏州爱知高斯电机有限 0 1
公司
小计 42,975 13,683
福建省冶金（控股）有
限责任公司及其直接和 4,200 1,519 -
间接控股公司
福建省兴龙新能材料有 （此处列示 2024 年
限公司 - 7 6-11 月的实际发生
金额）
中钨高新材料股份有限
公司及其直接和间接控 86,000 61,527 -
股公司
其中：
未超预计，年中改
向关 1.自贡硬质合金有限责 30,000 22,610 为直接向中钨高新
联人 任公司及其分公司 材料股份有限公司
销售 销售
产 2.中钨稀有金属新材料 未超预计，实际向
品、 (湖南)有限公司 24,000 7,024 其销售钨钼产品的
商品 量未达预期
3.株洲钻石切削刀具股 未超预计，实际向
份有限公司 8,800 3,039 其销售钨钼产品的
量未达预期
4.株洲硬质合金集团有 8,400 3,892 -
限公司及其分公司
日本联合材料公司 220 31
未超预计，实际向
TMA Corporation 42,500 29,891 其销售钨产品的量
未达预期
苏州爱知高斯电机有限 5,100 1,093 -
公司
小计 138,020 94,068
福建省冶金（控股）有
向关 限责任公司及其直接和 1,500 383 -
联人 间接控股公司
提供 江西巨通实业有限公司 100 3 -
劳务 苏州爱知高斯电机有限 10 - -
公司

关联 2024 年预计 2024 年 1- 预计金额与