普利特:第六届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-103
上海普利特复合材料股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“普利特”“公司”）第六届董事
会第三十四次会议的会议通知于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式发出。
2、本次董事会于 2024 年 12 月 23 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本公司会
议室，以现场与通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。
4、董事长周文先生主持本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合
授信额度的议案》
根据公司 2024 年度的财务情况及经营需要，同意公司向上海银行股份有限公司青浦支行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将按照公司运营资金的实际需求来确定，期限在本议案经股东会审议通过之日起一年。
董事会提请股东会授权董事长周文先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案尚需提交股东会审议通过。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性
股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》等有关规定，鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划》中 5 名激励对象离职已不符合激励条件以及公司、部分个人层面业绩考核未全额达标的情况，公司将分别回购注销对应激励对象尚未解除限售的全部和部分限制性股票共 35.1784 万股。
本议案尚需提交股东会审议通过。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本并
修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划》中 5 名激励对象离职已不符合激励条件以
及公司、部分个人层面业绩考核未全额达标的情况，公司将分别回购注销对应激励对象尚未解除限售的全部和部分限制性股票共 35.1784 万股。
综上所述，公司将在上述限制性股票注销完毕后，进行注册资本变更，公司注册资本由 1,113,900,072.00 元变更为 1,113,548,288.00 元。同时结合本次注册资本变更情况及根据《上市公司章程指引》，对《公司章程》的部分条款进行修订。
公司董事会同时提请股东会授权公司证券部具体办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议通过。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股
票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。
《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成
就 的 公 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会薪酬与考核委员会对此事项发表了同意的意见。
5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一
次临时股东会的议案》。
公司董事会同意于 2025 年 1 月 8 日 14:30 在公司一楼会议室召开公司 2025 年第一
次临时股东会。
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2024年12月24日