华旺科技:杭州华旺新材料科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-079
杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）所预计的 2025年度日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了
《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事钭正良、钭江浩、童盛军回避表决。该议案尚需提交股东大会审议，与本次关联交易有关联关系的股东应在表决时予以回避。
本事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并发表了审查 意见，独立董事认为：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务 需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利 益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意本次关联交易 事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2024 年 1-
关联交易 2024 年 2024 年新增预 增加后 11 月实际 预计金额与实际
关联人 计金额 2024 年预 发生金额 发生金额差异较
类别 预计金额 计金额 （未经审 大的原因
计）
杭州华旺实业集团
- 8.00 8.00 5.60 -
有限公司
杭州临安华旺热能
7,000.00 - 7,000.00 4,930.52 产能有所减少
向关联人采 有限公司
购商品和接
受劳务 杭州华旺汇科投资
130.00 - 130.00 104.35 -
有限公司
马鞍山慈兴热能有
- 2,700.00 2,700.00 1,606.25 -
限公司
向关联人销
杭州临安华旺热能
售商品和提 36.00 - 36.00 32.50 -
有限公司
供劳务
杭州华旺汇科投资
其他 184.07 - 184.07 - 年度结算
有限公司
合计 7,350.07 2,708.00 10,058.07 6,679.22 -
注：1、上述 2024 年 1-11 月实际发生金额为初步核算数据，未经会计师事务所审计，
公司将于 2024 年年度报告中披露公司 2024 年度日常关联交易执行情况，请以公司 2024 年
年度报告为准。

2、马鞍山慈兴热能有限公司（以下简称“慈兴热能”）原为公司控股孙公司，由公司
全资子公司马鞍山华旺新材料科技有限公司（以下简称“马鞍山华旺”）持有 75%的股权，
马鞍山华旺于 2024 年 9 月转让了持有慈兴热能 75%的股权，并于 2024 年 9 月 23 日完成工
商变更，慈兴热能股权转让前，公司董事、高级管理人员童盛军先生担任慈兴热能董事，根
据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 6.3.3 条相关规定，在过去 12 个
月内上市公司关联自然人担任董事的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法
人，为上市公司的关联人，故慈兴热能于股权转让后的 12 个月内（即 2024 年 10 月-2025 年
9 月）为公司关联方。上述 2024 年实际发生金额、预计金额及对应期间均为 2024 年 10-12
月。
（二）2025 年度公司日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2024 年 1- 2025 年预计金额
关联交 2025 年预 占同类业 11 月实际 占同类业务比 与 2024 年实际发
易类别 关联人 计金额 务比例 发生金额 例（％） 生金额差异较大的
（％） （未经审 原因
计）
杭州华旺实
业集团有限 20.00 100.00 5.60 100.00 -
公司
杭州临安华
向 关 联 旺热能有限 4,000.00 28.57 4,930.52 36.11 -
人 采 购 公司
商 品 和
接 受 劳 杭州华旺汇
务 科投资有限 110.00 100.00 104.35 100.00 -
公司
马鞍山慈兴
热能有限公 7,400.00 52.86 1,606.25 11.76 详见注
司
向 关 联
人 销 售 杭州临安华
商 品 和 旺热能有限 36.00 100.00 32.50 97.42 -
提 供 劳 公司
务

杭州华旺汇
其他 科投资有限 184.07 65.78 - 65.78 年度结算
公司
合计 11,750.07 - 6,679.22 - -
注：1、上述 2024 年 1-11 月实际发生金额为初步核算数据，未经会计师事务所审计，
公司将于 2024 年年度报告中披露公司 2024 年度日常关联交易执行情况，请以公司 2024 年
年度报告为准。
2、由于股权转让事宜，慈兴热能于 2024 年 10 月-2025 年 9 月期间为公司关联方，上
述慈兴热能 2024 年 1-11 月实际发生金额及对应期间为 2024 年 10-11 月，2025 年的关联交
易预计金额及对应期间为 2025 年 1 月-9 月。
二、关联方介绍和关联关系
（一）杭州华旺实业集团有限公司
1.基本情况：
公司名称 杭州华旺实业集团有限公司
成立时间 2005 年 4 月 14 日
统一社会信用代码 91330185773556457E
注册资本 38,000 万元
法定代表人 钭正良
住所 浙江省杭州市拱墅区滨绿大厦 1 幢 1204 室-2
股权结构 杭州恒锦投资有限公司 26.79%；钭正良 53.57%；钭江
浩 8.93%；钭粲如 10.71%。

化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、金属
材料（除贵金属）、煤炭（无储存）的销售；实业投资；
经营范围
企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
2、关联关系：该公司是本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
截至 2023 年 12 月 31 日，杭州华旺实业集团有限公司总资产 697,633.10 万
元，净资产 469,006.94 万元，营业收入 413,979.04 万元，净利润 60,698.08 万元。
（上述数据为合并口径）
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）杭州临安华旺热能有限公司
1.基本情况：
公司名称 杭州临安华旺热能有限公司
成立时间 2009 年 6 月 19 日
统一社会信用代码 91330185689095715U
注册资本 6,100 万元
法定代表人 陈燕华
住所 浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号 7 幢 305
室

股权结构 杭州华旺实业集团有限公司 65.57%；钭正良 6.07%；钭