华旺科技:杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-072
杭州华旺新材料科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八
次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2024 年 12 月 16 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。
会议由公司监事会主席卢伟锋先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
经核查，我们认为：公司本次增加日常关联交易是因正常生产经营需要而发生，公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于申请 2025 年度银行授信额度的议案》
经核查，我们认为：公司为满足自身经营发展的需要，取得一定的银行授信额度，有利于做好资金周转安排，确保经营需要，保持经营工作的持续稳定，提升公司的盈利能力，实现健康稳定的发展。公司目前生产经营情况正常，具有足
够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于开展票据池业务的议案》
经核查，我们认为：公司开展票据池业务，有利于提高公司流动资产的使用效率，减少公司对票据管理的成本，优化财务结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
经核查，我们认为：公司的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届监事会第八会议决议。
特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会
2024 年 12 月 24 日