瑞丰光电:关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-073
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20
日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，根据部分募集资金投资项目当前实际建设进度，同时结合公司发展规划和市场环境等因素，在该部分募集资金投资项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，拟将部分募集资
金投资项目的实施期限均延长至 2025 年 12 月 31 日，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市瑞丰光电子股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可[2020]3232号）同意深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）134,458,230股，每股发行价格人民币5.20元，募集资金总额为人民币699,182,796.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币9,859,131.23元，实际募集资金净额为人民币689,323,664.77元。上述募集资金到位情况已于2021年4月29日全部到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月29日出具的《验资报告》（致同验字[2021]第441C000225号）。
（二）本报告期募集资金使用情况及结余情况
截至2024年11月30日，公司本报告期募集资金使用金额情况为：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金实际到账金额 690,890,968.04

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其中：募集资金净额 689,323,664.77
发行费用（已扣除承销费用） 1,567,303.27
减：投入募集资金投资项目的金额 175,254,374.53
减：补充流动资金 498,861,037.08
加：利息收入 6,216,183.51
减：手续费支出 6,904.21
募集资金专户余额 21,417,532.46
注：补充流动资金 498,861,037.08 元中含永久补充流动资金 148,861,037.08 元，临时补充流动资金
350,000,000.00 元。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司及实
施募投项目的子公司湖北瑞华光电有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳
分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行及
保荐机构平安证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集
资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年11月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国民生银行股份有限公 171276235 募集资金专户 --
司深圳分行
平安银行股份有限公司深 15882542900074 募集资金专户 16,340,665.75
圳分行
中国银行股份有限公司深 760174956057 募集资金专户 5,076,866.71
圳分行
合计 21,417,532.46
注 1：全彩表面贴装发光二极管（全彩 LED）封装扩产项目已终止，银行账户已销户。

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注 2:2024 年 5 月 9 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正
常进行的前提下，使用闲置募集资金 35,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日
起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
（三）募集资金的实际使用情况
截至2024年11月30日，公司募集资金投资项目实际使用情况如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 截至期末累计投入金额 截至期末投资进度
1. 全彩表面贴装发光二
极管（全彩 LED）封装扩 27,469.11 13,024.57 47.42%
产项目
2、次毫米发光二极管
（Mini LED）背光封装生 35,979.54 4,499.49 12.51%
产项目
3、微型发光二极管
（Micro LED）技术研发 5,483.72 1.37 0.02%
中心项目
注：公司于 2023 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，2023 年
11 月 13 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩
余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司募
投项目的实际进展情况及市场环境变化，公司拟终止部分募集资金投资项目，将原计划用于“全彩表面贴
装发光二极管（全彩 LED）封装扩产项目”的剩余募集资金 14,885.25 万元（包含银行利息，具体金额以
实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。截至 2024 年 11 月 30 日，公司已使用 14,886.10
万元永久补充流动资金。
三、部分募投项目延期情况及原因
（一）延期情况
根据募集资金投资项目当前实际建设进度，同时结合公司发展规划和市场
环境等因素，在项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，现拟延长
募集资金投资项目的实施期限，具体如下：
本次调整前预计项目达 本次调整后预计项目达
项目名称
到预定可使用状态日期 到预定可使用状态日期
次毫米发光二极管（Mini LED）
2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
背光封装生产项目

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微型发光二极管（Micro LED）技
2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
术研发中心项目
（二）本次部分募投项目延期的原因
公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中受市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。公司根据募投项目当前的实际建设进度，综合考虑行业发展情况及公司整体战略规划，对“次毫米发光二极管
（Mini LED）背光封装生产项目”和“微型发光二极管（Micro LED）技术研发中心项目”两个募投项目的投资进度进行了适当调整，公司决定将“次毫米发光二极管（Mini LED）背光封装生产项目”和“微型发光二极管（Micro
LED）技术研发中心项目”两个募投项目的建设期限延长至 2025 年 12 月 31
日。
四、募集资金投资项目重新论证情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 6.3.4 条规定，公司对本次部分募投项目进行重新论证。具体情况如下：
1、必要性分析
与 OLED 相比，Mini LED 背光产品在对比度、色彩等方面表现更好，且具
有成本低、规格灵活、寿命长等优势，与传统背光 LCD 相比，搭载 Mini LED技术的消费电子产品在画面真实度、对比度、亮度、色彩显示等方面更精细
化。随着全球经济复苏以及各大体育赛事的加持，显示器、电视的出货量有望增长，Mini LED 背光产品的渗透、出货量也将会保持高增