汇纳科技:汇纳科技股份有限公司关于投资上海丙晟科技有限公司的公告

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-064
汇纳科技股份有限公司
关于投资上海丙晟科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、2024 年 12 月 20 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”、
“公司”、“受让方”）与大连万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“大连万达”、“转让方”）、林芝腾讯科技有限公司（以下简称“腾讯科技”）及深圳高灯计算机科技有限公司（以下简称“高灯科技”）签署《关于上海丙晟科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司以人民币 10,000 万元收购大连万达持有的上海丙晟科技有限公司（以下简称“丙晟科技”、“标的公司”）10%股权。
2、2024 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，全票审议通
过了《关于投资上海丙晟科技有限公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》，本次交易事项无需提交股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、股权转让交易对方及目标公司基本情况
(一) 股权转让交易对方基本情况
企业名称 大连万达商业管理集团股份有限公司
统一社会信用代码 912102007409339654
企业类型 股份有限公司（中外合资、未上市）
法定代表人 张春远
注册资本 2,716,408.56 万元人民币
注册地址 辽宁省大连市西岗区长江路 539 号
经营范围 许可项目：建设工程设计，代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项

目以审批结果为准）一般项目：商业综合体管理服务，非居住房地产租赁，物业管理，规划设计管理，财务咨
询，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，信息系统集成服务，工程
管理服务，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东 大连万达集团股份有限公司、王健林等
实际控制人 王健林
经查询，本次交易对方非失信被执行人。截至本公告披露日，本次交易对方与公司及公司前十名股东、董监高不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
(二) 目标公司基本情况
企业名称 上海丙晟科技有限公司
统一社会信用代码 91310106MA1FYCGN08
企业类型 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
法定代表人 李荣智
注册资本 300,000 万元人民币
成立时间 2018 年 6 月 8 日
注册地址 上海市静安区灵石路 718 号 A5 幢 101 室
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；数据处理服务；信
息系统集成服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；通讯
经营范围 设备销售；电子产品销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主营业务 丙晟科技是商业综合体运营的商圈场景科技公司，通过线上线下数字化触点，为全
国的万达广场及各类商户提供数字营销、商圈数据采集、数字零售等商业服务。
实际控制人 王健林
是否为失信被执行人：否
丙晟科技为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业。
丙晟科技《公司章程》或其他文件不存在其他限制本公司股东权利的条款。
丙晟科技其他股东已确认放弃行使针对丙晟科技本次股权转让的优先购买权。
(三) 本次交易前目标公司股东结构
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 大连万达商业管理集团股份有限公司 80.0000% 240,000.0000
2 林芝腾讯科技有限公司 17.3383% 52,014.7826
3 深圳高灯计算机科技有限公司 2.6617% 7,985.2174
合计 100.0000% 300,000.0000
(四) 本次交易后目标公司股东结构
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 大连万达商业管理集团股份有限公司 70.0000% 210,000.0000
2 林芝腾讯科技有限公司 17.3383% 52,014.7826
3 汇纳科技股份有限公司 10.0000% 30,000.0000
4 深圳高灯计算机科技有限公司 2.6617% 7,985.2174
合计 100.0000% 300,000.0000
(五) 目标公司财务情况
丙晟科技主要财务数据如下：
单位：人民币元
合并资产负债表项目 2024 年 6 月 30 日（经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 1,422,352,294.32 2,347,991,426.42
负债总额 305,782,706.61 321,795,405.69
应收账款 70,718,017.94 79,927,089.00
预计负债 - -
净资产 1,116,569,587.71 2,026,196,020.73
合并利润表项目 2024 年 1-6 月（经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 15,359,171.04 113,598,724.04
营业利润 -823,798,655.16 9,719,509.10
净利润 -908,264,649.16 -15,427,892.67
合并现金流量表项目 2024 年 1-6 月（经审计） 2023 年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额 19,404,180.14 -12,425,041.13
2024 年上半年，丙晟科技出现较大额度亏损，主要是因为丙晟科技对外投
资公司近年来连续发生亏损，为满足审慎评估要求，降低资产估值风险，丙晟科技一次性计提长期股权投资资产减值损失合计 8.04 亿元。同时，2024 年上半年，丙晟科技计提了长期股权投资亏损 1,258.76 万元，并计提了信用减值损失1,716.46 万元。剔除上述减值损失及投资亏损因素，丙晟科技 2024 年上半年实现的税前收益为正，同时，2024 年上半年，丙晟科技实现的经营性现金流量净额为 1,940.42 万元，相比去年其现金流量情况有所好转。
后续，公司将以此次股权投资为契机，加强与丙晟科技在业务方面的协同合作，充分利用丙晟科技的商业场景资源和科技生态优势，结合公司的数据资源优势与 AI 技术能力，共同开发面向商业客户的人工智能及大数据应用产品与服务，助力丙晟科技不断改善企业经营情况，实现双方合作共赢。
(六) 交易标的资产概况
本次交易标的资产为丙晟科技 10%股权，该标的资产已由大连万达完成注册资本实缴。本次交易标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利等任何限制或禁止转让等情况，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
(七) 本次交易定价政策及定价依据
根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》，以 2024 年6 月 30 日为评估基准日，标的公司以资产基础法评估的股东全部权益价值评估值为人民币 120,348.34 万元。以前述资产评估价值为参考依据，经