盛剑科技:盛剑科技关于2025年度担保额度预计的公告

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-098
上海盛剑科技股份有限公司
关于 2025 年度担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海盛剑半导体科技有限公司、合肥盛剑微电子有限公
司、江苏盛剑环境设备有限公司、上海盛剑微电子有限公司、湖北盛剑设备有限
公司、广东盛剑设备有限公司及 SHENGJIAN TECHNOLOGY PTE. LTD.。前述
被担保人均系公司全资子公司、控股子公司或全资孙公司。
预计担保金额及已实际提供的担保余额：2025 年度上海盛剑科技股份有
限公司（本文简称“公司”）及公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公 司）预计对合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）提供担保额度合计不 超过人民币 140,000.00 万元（含等值外币）；截至本公告披露日，不包含本次担
保预计，公司已实际为其提供的担保总额为 110,000.00 万元（即 2024 年度担保
预计总额）、担保余额为 20,112.20 万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本事项尚需提交股东大会审议。
特别风险提示：本次预计担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%，
且本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的控股子公司。敬请 各位投资者关注风险。
一、担保情况概述
（一）担保额度预计基本情况
为提高公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）向银行等金融机 构申请综合授信额度效率，满足其经营和业务发展需求，同时规范公司对外担保
行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，2025 年度公司及公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）预计对合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）上海盛剑半导体科技有限公司、合肥盛剑微电子有限公司、江苏盛剑环境设备有限公司、上海盛剑微电子有限公司、湖北盛剑设备有限 公司、广东盛剑设备有限公司及 SHENGJIANTECHNOLOGY PTE. LTD.提供担保额度合计不超过人民币 140,000.00 万元（含等值外币）。提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。
（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
七次会议，审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，本次担保额度预
计自股东大会审议通过之日起生效至 2025 年 12 月 31 日止。具体担保期限以实
际签署协议为准。为便于相关工作的开展，授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。本次担保额度预计尚需提交公司股东大会审议。上述担保不存在反担保。

（三）担保预计基本情况
担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增担 担保额度占上 担保预计有效 是否关 是否有
担保方 被担保方 股比例 近一期资产 担保余额 保额度（万 市公司最近一 期 联担保 反担保
负债率 （万元） 元） 期净资产比例
一、对控股子公司的担保预计
1、资产负债率为 70%以下的控股子公司
公司及 江苏盛剑环境设备有限公 100% 67.12% 0.00 20,000.00 12.13% 否 否
公司合 司
并报表 上海盛剑微电子有限公司 自股东大会审 否 否
范围内 100% 65.49% 0.00 5,000.00 3.03% 议通过之日起
控股子 至 2025 年 12
公司 SHENGJIAN 月 31 日止。
（及其 TECHNOLOGY PTE. 80% 2.79% 0.00 10,000.00 6.06% 具体担保期限 否 否
控股子 LTD. 以实际签署协
公司） 议为准。
小计 -- 35,000.00 21.22% -- --
2、资产负债率为 70%以上的控股子公司
公司及 上海盛剑半导体科技有限 85.11%注 71.28% 13,813.91 50,000.00 30.32% 自股东大会审 否 否
公司合 公司 议通过之日起
并报表 合肥盛剑微电子有限公司 100% 77.92% 6,298.29 35,000.00 21.22% 至 2025 年 12 否 否
范围内 月 31 日止。

控股子 湖北盛剑设备有限公司 100% 89.03% 0.00 10,000.00 6.06% 具体担保期限 否 否
公司 以实际签署协
（及其 议为准。
控股子 广东盛剑设备有限公司 100% 78.80% 0.00 10,000.00 6.06% 否 否
公司）
小计 -- 105,000.00 63.67% -- --
注：经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，同意公司对盛剑半导体进行增资扩股引进外部投资者及盛剑半导体员工持股平台，盛剑半导体增资完成后，公司持有盛剑半导体的直接持股比例为 85.11%，并通过盛剑半导体员工持股平台控制盛剑半导体 9.96%的股权。
2023 年 12 月 28 日，盛剑半导体完成本次增资的工商变更手续，并取得上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》。

根据实际经营需要，公司控股子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的及将来新纳入合并范围内的其他控股子公司及其控股子公司，下同）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度，具体担保金额以实际发生额为准。
二、被担保人基本情况
（一）上海盛剑半导体科技有限公司
1、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
2、统一社会信用代码：91310114MA7EWWBR5P
3、成立日期：2021 年 12 月 27 日
4、住所：上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 幢 JT2450 室
5、法定代表人：张伟明
6、注册资本：11,750.00 万人民币
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；泵及真空设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售，普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；通用设备修理；环境保护专用设备销售；机械设备租赁，以下限分支机构经营：半导体器件专用设备制造，电子专用设备制造，工业自动控制系统装置制造，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），通用零部件制造，机械零件、零部件加工，环境保护专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8、被担保人与公司的关系：被担保人为公司控股子公司
2023 年 8 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会
第十七次会议，审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司盛剑半导体通过增资扩股方式引入外部投资者上海榄佘坤企业管理中心（有限合伙）（以下简称“榄佘坤企管”）及盛剑半导体员工持股平台
体员工持股平台”，公司全资子公司上海盛剑芯科企业管理有限公司拟作为两家员工持股平台的普通合伙人及执行事务合伙人）。本次外部投资者榄佘坤企管及盛剑半导体员工持股平台拟合计对盛剑半导体投资金额为 4,900 万元（对应新增注册资本 1,750 万元，剩余 3,150 万元计入盛剑半导体资本公积）。增资完成后，公司持有盛剑半导体的直接持股比例为 85.11%，并通过盛剑半导体员工持股平台控制盛剑半导体 9.96%的股权，其余股权由本次引入的外部投资者持有。2023年 12 月 28 日，盛剑