奥泰生物:关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易情况的公告

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-068
杭州奥泰生物技术股份有限公司
关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日
常关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年度日常关联交易的确认及2025年度日常关联交易的预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 12 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十次会议审议《关于<确认
2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况>的议案》，其中子议案《与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易》经全体董事一致表决通过；子议案《与杭州英健生物科技有限公司之间的关联交易》及《与杭州维斯博医疗科技有限公司之间的关联交易》关联董事已回避表决，其余非关联董事一致表决通过；子议案《与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之间的关联交易》因关联董事回避表决，出席的非关联董事人数不足 3 人，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。该关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，公司董事会审计委员会和监事会对关联交易事项进行了审议，关联董事已回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对
相关议案回避表决。
独立董事意见：经核查，我们认为：《关于<确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况>的议案》符合有关法律、法规和《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》的规定，符合公司日常经营需要，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情况。我们一致同意公司《关于<确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况>的议案》事项。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计 2025 年公司及其子公司将继续与关联方发生购销商品等日常关联交易，现对2025 年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：
单位：万元
本年年初至 本次预计金
关联交 本次预 占同类业 2024 年 11 占同类业 额与上年实
易类别 关联人 计金额 务比例 月 30 日实 务比例 际发生金额
际发生金额 差异较大的
原因
杭州宏泰生物技 400.00 1.33% 203.80 1.06% -
向关联 术有限公司
人购买 杭州英健生物科 200.00 0.67% - - -
原材料 技有限公司
杭州维斯博医疗 100.00 0.33% - - -
科技有限公司
向 关 联 杭州逸乐生物技 2,000.00 2.00% 1,231.99 1.56% -
人 销 售 术有限公司
产品、商 杭州瑞测生物技
品 术有限公司 100.00 0.10% 5.41 0.01% -
接 受 关 杭州逸乐生物技 500.00 7.14% 397.26 7.98% -
联 人 提 术有限公司
供 的 劳 杭州瑞测生物技
务 术有限公司 500.00 7.14% 435.68 8.75% -
向 关 联 杭州英健生物科
人 出 租 技有限公司 30.00 6.00% 27.20 16.99% -
房产
合计 - 3,830.00 - 2,301.33 - -
注 1：以上数据均为不含税金额；
注 2：本年年初至 2024 年 11 月 30 日实际发生金额未经审计。

公司执行 2025 年日常关联交易时，若实际发生金额超出 2025 年度日常关联
交易预计金额的，公司将按照超出金额重新履行审议程序并披露。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
2024 年度已发生的日常关联交易情况如下：
单位：万元
上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金额 发生金额差异较
大的原因
杭州宏泰生物技术有 400.00 203.80 -
向关联人购买 限公司
原材料 杭州英健生物科技有 业务进展不及预期
限公司 200.00 -
杭州逸乐生物技术有 2,200.00 1,231.99 业务进展不及预期
向关联人销售 限公司
产品、商品 杭州瑞测生物技术有
限公司 100.00 5.41 -
杭州逸乐生物技术有 450.00 397.26 -
接受关联人提 限公司
供的劳务 杭州瑞测生物技术有
限公司 450.00 435.68 -
向关联人出租 杭州英健生物科技有 29.97 27.20 -
房产 限公司
合计 - 3,829.97 2,301.33 -
注 1：以上数据均为不含税金额。
注 2：表中“上年（前次）预计金额”为预计 2024 年的数据。表中“上年（前次）实际发生金额”为
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日数据，2024 年 12 月公司预计与上述关联方将继续发生交易。
公司于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第
二次会议以及第三届董事会第一次独立董事专门会议，于 2024 年 1 月 4 日召开
2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易情况>的议案》，同意公司 2024 年度日常关联交易预计金额 3,529.97 万元(不含税)。
公司于 2024 年 9 月 2 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七
次会议以及第三届董事会第三次独立董事专门会议，于 2024 年 9 月 18 日召开
2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司及子公司预计与关联方在接受关联人提供的劳务事项
上调整日常关联交易额度，预计新增关联交易金额合计为 300 万元，其中与杭州
逸乐生物技术有限公司新增关联交易金额 150 万元（不含税）， 与杭州瑞测生物 技术有限公司新增关联交易金额 150 万元（不含税）。除上述关联交易事项预计 金额进行调整外，其他已公告的关联交易事项预计金额不变。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、杭州宏泰生物技术有限公司
公司名称 杭州宏泰生物技术有限公司
法定代表人 徐建明
统一社会信用代码 91330100691717771L
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间 2009年7月20日
注册资本 50万元人民币
住所 浙江省杭州市钱塘新区义蓬街道杏花村9组46号
股东构成 徐建明持有其70%股权；徐建芳持有其30%股权。
主要人员 徐建明任执行董事兼总经理，徐建芳任监事
生产、加工：生物制品60L（兔血清） 生产、加工：生物制品60L（兔血清）；
经营范围 生物制品的技术研发，技术咨询；其他无须报经审批的合法项目。(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司的关联关系 持有公司5%以上股份的自然人股东徐建明持有杭州宏泰生物技术有限公司
70%股权并担任其执行董事兼总经理
2、杭州逸乐生物技术有限公司
公司名称 杭州逸乐生物技术有限公司
法定代表人 张侠
统一社会信用代码 91330101MA2CGJ828C
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间 2019年1月3日
注册资本 1,000万元人民币
住所 浙江省杭州市钱塘新区下沙街道长空路67号2幢201室
张侠持有其51%股权；侯晨持有其17%股权；杭州赛业科技有限公司（以下简
股东构成 称“赛业科技”）持有其20%股权；杭州赛创股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“赛创投资”）持有其8%股权；陈磊持有其3%股权；彭诗龙持有
其1%股权。
主要人员 张侠任执行董事兼总经理，侯晨任监事
许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经
营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开