昆药集团:昆药集团关于2025年日常关联交易预估的公告

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-079号
昆药集团股份有限公司
关于 2025 年日常关联交易预估的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本事项尚需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易属于公司及下属子公司日常生产经营中的必要业务，对公司及
下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。公司主营业务
不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性无不利影响。
昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司预估 2025 年度与关联方日常关联交易总金额为人民币 11.37 亿元，具体情况如下：
一、2025 年预计全年日常关联交易的基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2024 年 12 月 25 日，公司十届三十八次董事会、十届三十次监事会审议通过《关
于公司 2025 年日常关联交易预估的议案》。关联董事邱华伟先生、颜炜先生、周辉女士、郭霆先生、梁征先生回避表决该议案；关联监事钟江先生、邵金锋先生回避表决该议案。本次关联交易事项已经公司十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，独立董事在充分了解本次日常关联交易基本情况后，认为：公司与关联方进行的日常关联交易，属于为保证公司正常销售业务需求发生的交易，为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。本次交
易事项符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该议
案提交公司董事会审议。
公司审计与风险控制委员会 2024 年第七次会议审议通过该项议案，认为：该等
日常关联交易为公司日常生产经营中必要的持续性业务，遵循了公允的市场价格、条
件和公正、公开的原则。不影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖，不损害公司
及公司股东、尤其是中小股东的利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
2、上年度日常关联交易的基本情况（实际发生数据未经审计）
关联交易类 2024 年（单位：万元）
别 关联人 2024 年 1-10 预计金额与实际发生金额差
预计金额 月实际发生 异较大的原因
深圳华润三九医药贸易有限公司 4,500.00 699.93
因市场环境等发生变化，实
向关联人购 华润医药集团及其下属公司 12,000.00 1,913.03 际发生金额与预计金额存在
买商品或接 差异
受劳务 同受最终控制方控制的其他企业 3,000.00 161.16
小计 19,500.00 2,774.12 \
华润河南医药有限公司 10,000.00 1,679.50
华润黑龙江医药有限公司 3,500.00 498.59
因市场环境等发生变化，实
向关联人销 华润南京医药有限公司 5,000.00 2,789.28 际发生金额与预计金额存在
售商品或提 差异
供劳务 华润医药商业集团有限公司 15,000.00 6,027.79
华润医药集团及其下属公司 35,000.00 16,217.75
小计 68,500.00 27,212.91 \
合计 88,000.00 29,987.03 \
3、2025 年日常关联交易预计金额类别如下：（单位：万元人民币）
本次预计金
关联交易类 2025 年预 占同类业务 2024 年 1- 占同类业 额与上年实
别 关联人 计金额 比例（%） 10 月实际 务比例 际发生金额
发生金额 （％） 差异较大的
原因
深圳华润三九医药贸易有限公司 公司医药流
2,700.00 0.60 699.93 0.21 通业务需
向关联人购 要，预计向
买商品或接 华润医药集团及其下属公司 15,100.00 3.38 1,913.03 0.57 关联方购买
受劳务 同受最终控制方控制的公司 的药品有所
1,000.00 0.22 161.16 0.05 增加
小计 18,800.00 4.20 2,774.12 0.83 \
华润医药商业集团有限公司 19,200.00 1.90 6,027.79 1.06
华润湖南医药有限公司 13,900.00 1.37 2,971.09 0.52
华润南京医药有限公司 8,700.00 0.86 2,789.28 0.49 公司销售业
华润湖北医药有限公司 7,203.28 0.71 1,470.02 0.26 务需要，预
向关联人销 华润立方药业（安徽）有限公司 6,300.00 0.62 2,076.83 0.37 计向关联方
售商品或提 华润河南医药有限公司 销售的药品
供劳务 5,300.00 0.52 1,679.50 0.30
华润江苏医药有限公司 有所增加
4,100.00 0.41 1,367.02 0.24
华润医药集团及其下属公司 29,188.41 2.88 8,831.38 1.55
同受最终控制方控制的公司 1,000.00 0.10 \ \
小计 94,891.69 9.37 27,212.91 4.79 \
合计 113,691.69 \ 29,987.03 \ \
注： 2024 年 1-10 月实际发生额未经审计，实际情况以年度审计结果为准。
公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一控制方中国华润有限公司（以
下简称“中国华润”）控制的企业。因关联人数量较多，将单笔金额较小的预计交
易按同一实际控制人为口径进行合并列示。
二、