趣睡科技:成都趣睡科技股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-075
成都趣睡科技股份有限公司
关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）据《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关规定，经第二届董事会第十六次会议审议通过了《关
于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 1 月
10 日（星期五）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现
场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2025 年第一次临时股东大 会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召集的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相 关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日
9:15-15:00。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 1 月 6 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 1 月 6 日 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东
代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区金源路 626 号中哲集团大厦 8
楼会议室。
二、会议审议事项
本次提交股东大会表决的提案具体如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
上述议案已经第二届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案均采用非累积投票方式表决，其中议案 1 属于特别表决议案，需经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案 2 关联股东应回避表决，且不能接受其他股东委托表决。
上述议案均采用非累积投票方式表决。本次会议将对中小投资者的表决单独
计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件二）、委托人股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东大会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的有关股票账户卡/持股证明和营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持公司股份数量。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样。
（5）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
2、登记时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）9:30-11:30，14:00-17:30；采取
信函或传真方式登记的须在 2025 年 1 月 7 日（星期二）下午 17:30 之前送达或
传真至公司。
3、登记地点：浙江省杭州市西湖区西溪路 527 号浙商创投大厦 C 座 707 室
会议室。
4、会议联系方式
通讯地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 527 号浙商创投大厦 C 座 707 室
联系人：张立军

联系电话：028-86645940
传真：028-87713094
电子邮箱：8h@8hsleep.com
邮政编码：310063
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件、参会资料于会议开始前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
成都趣睡科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日
附件一
成都趣睡科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351336
2、投票简称：趣睡投票
3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意，反对，弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都趣睡科技
股份有限公司于 2025 年 1 月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并代表
本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大 会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的 √
议案》
2.00 《关于公司 2025 年度日常关联交 √
易预计的议案》
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项
或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己
的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名（签章