趣睡科技:成都趣睡科技股份有限公司章程(2024年12月)

成都趣睡科技股份有限公司
章 程
2024 年 12 月

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 6
第一节 股份发行 ...... 6
第二节 股份增减和回购 ...... 8
第三节 股份转让 ...... 9
第四章 股东和股东大会...... 10
第一节 股东 ...... 10
第二节 股东大会的一般规定 ...... 14
第三节 股东大会的召集 ...... 18
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 20
第五节 股东大会的召开 ...... 21
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 25
第五章 董事会...... 30
第一节 董事 ...... 30
第二节 董事会 ...... 35
第三节 独立董事 ...... 43
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 48
第七章 监事会...... 50
第一节 监事 ...... 50
第二节 监事会 ...... 51
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 52
第一节 财务会计制度 ...... 52
第二节 内部审计 ...... 53
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 58
第九章 通知...... 59
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 60
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 60
第二节 解散和清算 ...... 61
第十一章 修改章程 ...... 63
第十二章 附则 ...... 64
成都趣睡科技股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。由原有限公司全体股东作为发起人，通过有限责任公司改制为股份有限公司的方式设立；在成都高新技术企业产业开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 915101003942838580。
第三条 公司于 2022 年 4 月 29 日经中国证券监督管理委员会同意，首次
向社会公众发行人民币普通股 1,000.00万股，于 2022年 8月 12日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：成都趣睡科技股份有限公司。
英文名称：Chengdu Qushui Science and Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中
段 1268 号 1栋 7 楼 8 号，邮政编码：610041。
第六条 公司注册资本：4,000万元。
第七条 营业期限：长期。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总经理助理、董事会秘书、财务总监。本章程所称总经理、副总经理与《公司法》所指的经理、副经理具有相同的含义。本章程所称财务总监与《公司法》所指的财务负责人具有相同的含义。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他相关规定，充分利用现有优势，大力发展智能家具及其相关产业，积极开拓国内外市场，使公司实力不断壮大，为公司股东谋求最大利益，为国家经济持续、稳定地发展做出贡献。
第十四条 公司经营范围是：
（1）新材料研发、技术转让；软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；电子产品、工艺美术品、家用电器、日用品、针纺织品、服装鞋帽、机械设备、计算机软硬件及辅助设备；家具、地板及木门的设计、研发及销售；货物及技术进出口；增值电信业务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2） 经过股东大会通过和主管的审批机构批准，可在将来改变或修正其经营范围。
（3） 公司的全部活动应符合中华人民共和国颁布的可以公开获取的法律法规及中华人民共和国有关部门的决定。

第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位和个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条 发起人的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式和股权比例分别如下：

序号 发起人姓名（名称） 认购股数（股） 持股比例 出资方式
1 李勇 9,799,444 32.6648% 净资产折股
2 苏州工业园区顺为科技创业 3,061,930 10.2064% 净资产折股
投资合伙企业（有限合伙）
3 李亮 2,960,160 9.8672% 净资产折股
4 石河子市尚势成长股权投资 1,823,737 6.0791% 净资产折股
合伙企业（有限合伙）
5 成都宽窄文创产业投资集团 1,605,000 5.3500% 净资产折股
有限公司
宁波梅山保税港区中哲磐石
6 股权投资合伙企业（有限合 1,323,732 4.4124% 净资产折股
伙）
7 喜临门家具股份有限公司 875,599 2.9187% 净资产折股
8 宁波长榕投资管理合伙企业 744,547 2.4818% 净资产折股
（有限合伙）
9 京东数字科技控股有限公司 741,392 2.4713% 净资产折股
宁波梅山保税港区银盈策略
10 股权投资合伙企业（有限合 643,747 2.1458% 净资产折股
伙）
11 陈亚强 631,777 2.1059% 净资产折股
12 宁波潘火创新产业引导股权 600,000 2.0000% 净资产折股
投资合伙企业（有限合伙）
13 聂智 599,282 1.9976% 净资产折股
14 中珈资本（武汉）投资管理 595,641 1.9855% 净资产折股
有限公司
15 陈林 562,400 1.8747% 净资产折股
16 北京光信股权投资基金合伙 554,547 1.8485% 净资产折股
企业（有限合伙）
17 天津金米投资合伙企业（有 539,730 1.7991% 净资产折股
限合伙）
18 霍尔果斯昆诺天勤创业投资 461,850 1.5395% 净资产折股
有限公司
19 北京海纳百泉甲号股权投资 269,856 0.8995% 净资产折股
中心（有限合伙）
20 罗希 268,041 0.8935% 净资产折股
21 上海尚时弘章投资中心（有 238,998 0.7967% 净资产折股
限合伙）
22 云少杰 209,937 0.6998% 净资产折股
23 刘晓宇 209,937 0.6998% 净资产折股
24 费定安 167,951 0.5598% 净资产折股

25 徐晓斌 164,595 0.5487% 净资产折股
宁波梅山保税港区趣同趣投
26 资管理合伙企业（有限合 135,000 0.4500% 净资产折股
伙）
27 黄国和 97,500 0.3250% 净资产折股
28 易建联 60,000 0.2000% 净资产折股
29 张凯 53,670 0.1789% 净资产折股
- 合计 30,000,000 100.00% -
第二十条 公司股份总数为 4,000万股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需