双箭股份:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2024-046
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据业务发展和生产经营需要，浙江双箭橡胶股份有限公司（包括下属控股子公司，以下简称“公司”）预计 2025 年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司（以下简称“诚诚橡胶”）发生日常关联交易总金额不超过 2,500 万元，与安徽华烨特种材料有限公司（以下简称“安徽华烨”）发生日常关联交易总金额不超过 10,000万元。2024 年 1-11 月，公司与诚诚橡胶、安徽华烨实际发生的日常关联交易分别为 1,088.34 万元、7,988.36 万元。
2024 年 12月 26 日，公司第八届董事会第十二次会议以6票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》《关于公司 2025 年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生对上述议案回避表决。上述议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。
公司上述 2025 年度与诚诚橡胶、安徽华烨的日常关联交易预计金额分别未超过公司最近一期经审计净资产的 5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，上述议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易类 关联交易定 2024年预 2024年1-11
别 关联人 关联交易内容 价原则 计金额 月实际发生
（万元） 额（万元）
向关联人采 诚诚橡胶 采购原辅材料 按市场价格 2,000 830.29
购商品 安徽华烨 帆布等原材料 公开招标、竞 10,000 7,988.36
价确定
向关联人销 诚诚橡胶 销售输送带、 按市场价格 500 258.05
售产品 接头、胶片
合计 - - - 12,500 9,076.70
表中 2024 年 1-11 月实际发生额为公司财务部门初步统计信息，未经年审会
计师事务所审计。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联交易 2024 年 2024 年 实际发生 实际发生
易类别 关联人 内容 1-11 月实 预计金 额占同类 额与预计 披露日期及索引
际发生额 额 业务比例 金额差异
详见 2023 年 12 月 27 日
诚诚橡 采购原辅 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
胶 材料 830.29 2,000 1.90% -58.49% (http://cninfo.com.cn
向 关 联 )的《关于 2024 年度日常
人 采 购 关联交易预计的公告》
商品 （公告编号：2023-047）
安徽华 帆布等原 及 2024 年 10 月 30 日披
烨 材料 7,988.36 10,000 40.60% -20.12% 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://cninfo.com.cn
)的《关于增加 2024 年度
向 关 联 诚诚橡 销售输送 日常关联交易预计的公
人 销 售 胶 带、接头、 258.05 500 0.11% -48.39% 告 》 （ 公 告 编 号 ：
产品 胶片 2024-040）
公司2024年与诚诚橡胶的日常关联交易预计额包含了双方发生
业务的可能金额，实际发生额会根据双方的业务发展及实际需求而
公司董事会对日常关联交 定，具有较大的不确定性。公司 2024 年与安徽华烨的实际日常关联
易实际发生情况与预计存 交易额为截至 2024 年 11 月 30 日，12 月的关联交易金额尚未计入。
在较大差异的说明 公司向安徽华烨采购额根据其中标额及公司实际需求情况，具有一
定的不确定性。公司 2024 年与诚诚橡胶、安徽华烨的实际关联交易
额与预计存在差异情况符合市场行情和公司的实际情况，对公司日
常经营不会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联 公司2024年与诚诚橡胶的日常关联交易预计额包含了双方发生
交易实际发生情况与预计 业务的可能金额，实际发生额会根据双方的业务发展及实际需求而
存在较大差异的说明 定，具有较大的不确定性。公司 2024 年与安徽华烨的实际日常关联
交易额为截至 2024 年 11 月 30 日，12 月的关联交易金额尚未计入。
公司向安徽华烨采购额根据其中标额及公司实际需求情况，具有一
定的不确定性。公司 2024 年与诚诚橡胶、安徽华烨的实际关联交易
额与预计存在差异情况符合市场行情和公司的实际情况，对公司日
常经营不会产生重大影响。
公司 2024 年与诚诚橡胶、安徽华烨的关联交易实际发生额未超
过预计额度，已发生的日常关联交易事项合理、公允，不影响公司
独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益
的情形。
上述 2024 年 1-11 月实际发生额为公司财务部门初步统计信息，未经年审会
计师事务所审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）嘉兴市诚诚橡胶有限公司
1、统一社会信用代码：91330401770715395W
2、类型：有限责任公司（自然人独资）
3、住所：嘉兴市虹泰公寓沿 320 国道商用房 10 号
4、注册资本：伍拾万元整
5、法定代表人：陈哲明
6、经营范围：橡塑制品、橡塑原料、化工原料（不含危险化学品）的销售
***（以上所有经营范围法律法规禁止的不得经营，应经审批的未获审批前不得
经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、最近一期财务数据：诚诚橡胶截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 291.68
万元、净资产 221.64 万元，2024 年 1-9 月主营业务收入 940.86 万元、净利润
0.56 万元。（上述数据未经审计）
8、与公司的关联关系
诚诚橡胶控股股东、执行董事、总经理陈哲明先生为公司控股股东、实际控
制人、董事长沈耿亮先生之妹夫。沈耿亮先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲
女士为父女关系，为公司董事虞炳仁先生之妹夫。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第 6.3.3 条的规定，诚诚橡胶为公司的关联法人。
9、履约能力分析
诚诚橡胶为依法存续且正常经营的公司，目前经营稳定，具备较好的履约能
力。经查询，诚诚橡胶不属于失信被执行人。

（二）安徽华烨特种材料有限公司
1、统一社会信用代码：91340200790122474F
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 138 号综合保税区纬一路以北，经二路以西
4、注册资本：捌仟伍佰柒拾壹万肆仟叁佰圆整
5、法定代表人：朱泽贺
6、经营范围：特种材料、化纤原料（除危险品）、工业用布、橡胶制品的生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、安徽华烨截至2024年9月30日，总资产24,767.33万元、净资产7,576.75
万元，2024 年 1-9 月主营业务收入 12,496.33 万元、净利润-215.73 万元。（上
述数据未经审计）
8、与公司的关联关系
2022 年 11 月 22 日，公司完成了向安徽华烨的增资事项，本次增资完成后
公司持有其 30%的股权（安徽华烨成为公司参股子公司，未纳入合并报表范围）。公司副总经理、董事会秘书兼财务总监张梁铨先生和总经理助理褚焱先生担任参股子公司安徽华烨董事。张梁铨先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生之女婿，褚焱先生为公司董事虞炳仁先生之女婿，公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为父女关系，为公司董事虞炳仁先生之妹夫。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，安徽华烨为公司的关联法人。
9、履约能力分析
安徽华烨为依法存续且正常经营的公司