中远海能:中远海能2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-074
中远海运能源运输股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 1,943
其中：A 股股东人数 1,942
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,638,970,558
其中：A 股股东持有股份总数 2,326,875,355
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 312,095,203
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.3153
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.7735
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.5418
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第十一届董事会召集，由公司董事黄伟德先生主持。本
次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3. 董事会秘书倪艺丹女士出席了本次股东大会。候任董事汪树青先生列席
了本次股东大会。公司部分高管列席了本次股东大会。公司境内律师国浩（上海）
律师事务所贺琳菲律师、王浩律师出席见证本次股东大会。公司 2024 年度境内
审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以及香港立信德豪会计师事务
所有限公司（作为按香港联合交易所有限公司规定的监票人）派员列席了本次会
议。公司拟聘任的公司 2024 年度境外审计机构信永中和（香港）会计师事务所
有限公司派员以电话形式列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 关于签署 2025-2027 年持续性关联交易协议并批准协议上限金额申请的
议案
1.01 议案名称：签署 2025-2027 年《船舶服务总协议》并批准协议上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 132,689,391 97.9414 1,756,220 1.2963 1,032,790 0.7623
H 股 312,095,203 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 444,784,594 99.3769 1,756,220 0.3924 1,032,790 0.2307
1.02 议案名称：签署 2025-2027 年《船员租赁总协议》并批准协议上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 132,563,591 97.8485 1,758,720 1.2982 1,156,090 0.8533
H 股 312,095,203 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 444,658,794 99.3488 1,758,720 0.3929 1,156,090 0.2583
1.03 议案名称：签署 2025-2027 年《物业租赁总协议》并批准协议上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 132,566,986 97.8510 1,817,120 1.3413 1,094,295 0.8077
H 股 312,095,203 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 444,662,189 99.3495 1,817,120 0.4060 1,094,295 0.2445
1.04 议案名称：签署 2025-2027 年《综合服务总协议》并批准协议上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 132,554,686 97.8419 1,794,120 1.3243 1,129,595 0.8338
H 股 312,095,203 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 444,649,889 99.3468 1,794,120 0.4009 1,129,595 0.2523
1.05 议案名称：签署 2025-2027 年《金融财务服务协议》并批准协议上限金
额

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 132,565,286 97.8498 1,794,920 1.3249 1,118,195 0.8253
H 股 312,095,203 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 444,660,489 99.3491 1,794,920 0.4010 1,118,195 0.2499
1.06 议案名称：签署 2025-2027 年《商标使用许可协议》并批准协议上限金
额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 132,629,986 97.8975 1,761,620 1.3003 1,086,795 0.8022
H 股 312,095,203 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 444,725,189 99.3636 1,761,620 0.3936 1,086,795 0.2428
2. 议案名称：关于聘任汪树青先生为公司非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,321,963,508 99.7889 3,346,851 0.1438 1,564,996 0.0673
H 股 305,636,468 97.9305 5,998,735 1.9221 460,000 0.1474
普通股合计： 2,627,599,976 99.5691 9,345,586 0.3541 2,024,996 0.0768
3. 议案名称：关于变更公司 2024 年度境外审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,309,882,630 99.2697 2,3