西安旅游:第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-02 号
西安旅游股份有限公司
第十届董事会2025年第一次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会 2025 年第一次临时会议通知于 2024 年 12 月 16 日以书
面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 1
月 2 日（星期四）下午 16:30 在公司会议室召开。本次会议
应到董事 8 名，实到 8 名，监事 3 名及高管 2 名列席会议。
会议由公司董事段扬先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。
三、议案的审议情况
1.审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举陆飞先生担任公司第十届董事会
董事长，任期自 2025 年 1 月 2 日至本届董事会结束之日止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会委员的
议案》
经公司董事会选举，第十届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会调整如下：
人员组成
委员会名称
主任委员 委员
战略委员会 陆 飞 张俊瑞、郭亚军
提名委员会 傅 瑜 陆 飞、郭亚军
审计委员会 张俊瑞 陆 飞、傅 瑜
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、备查文件
1.西安旅游股份有限公司第十届董事会 2025 年第一次
临时会议决议
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇二五年一月二日