国投中鲁:国投中鲁第八届董事会第23次会议决议公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-001
国投中鲁果汁股份有限公司
第八届董事会第 23 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 23
次会议于 2025 年 1 月 3 日（星期五）以书面传签方式召开。会议通知已于 2024
年 12 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出
席董事 8 人。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司补选董事暨提名、薪酬与考核委员会委员的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于补选董事暨提名、薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2025-002）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2025 年 1 月 4 日