掌阅科技:掌阅科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2025-002
掌阅科技股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
本次关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东的利益的情况，不会对上市公司经营的独立性和持续经营能力产生重大影响，不会对关联方形成重大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025 年 1 月 3 日，掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四
届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司就版权、广告商业化等日常经营相关的业务与关联方开展关联交易，预计发生关联交易总金额不超过 90,200 万元，在关联交易预计额度内，发生额可根据公司与各关联交易主体实际发生业务的需要作出相应的调整。
本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，全体独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，本次预计的 2025 年度日常关联交易是以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东届时须回避表决。
（二）2024 年 1-11 月日常关联交易预计和执行情况

公司前次日常关联交易的预计和执行情况如下：
单位：万元
2024年1-11月 预计金额与实际发生
关联交 2024 年预
关联人 实际发生金额 金额差异较大的原因
易类别 计金额
（不含税）
版权 抖音视界有限公 7,890.59 公司进行 2024 年度
翻译 司等 7,000.00
172.80 日常关联交易预计
广告商 湖北巨量引擎科 时，主要是根据市场
业化 技有限公司等 60,000.00 52,363.85
情况按照可能发生关
北京飞书科技有 联交易进行充分的评
限公司 200.00 176.75 估与测算，但实际发
北京火山引擎科 生额是根据市场情
服务费 400.00 629.55 况、双方业务发展、实
技有限公司
武汉巨量星图科 际需求及具体执行进
技有限公司等 1,800.00 2,092.70 度确定，导致实际发
成都光合信号科 生额与预计金额存在
其他 500.00 154.57 一定差异。
技有限公司等
合计 69,900.00 63,480.81
注：上述 2024 年 1-11 月实际发生金额未经审计，2024 年 12 月公司将与上
述关联方继续发生交易。
（三）本次日常关联交易预计金额
结合 2024 年度公司及子公司与关联方实际发生的业务往来，根据 2025 年度
的业务发展需要，公司对 2025 年度发生的主要日常关联交易进行了预计，情况如下：
单位：万元
2024年1-11月 本次预计金额与上
关联交易 2025 年预
关联人 实际发生金额 年实际发生金额差
类别 计金额
（不含税） 异较大的原因
版权 抖音视界有限公 9,000.00 7,890.59 公司根据市场情况
翻译 司等 172.80 测算可能发生的关
广告商业 湖北巨量引擎科 联交易额度，但实际
化 技有限公司等 70,000.00 52,363.85 发生额是根据市场
北京飞书科技有 情况、双方业务发
限公司 200.00 176.75 展、实际需求及具体
北京火山引擎科 执行进度确定。
服务费 700.00 629.55
技有限公司
武汉巨量星图科
技有限公司等 10,000.00 2,092.70
成都光合信号科
其他 300.00 154.57
技有限公司等
合计 90,200.00 63,480.81
注：上述 2024 年 1-11 月实际发生金额未经审计，2024 年 12 月公司将与上
述关联方继续发生交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、抖音视界有限公司
（1）公司名称：抖音视界有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）
（3）注册地：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0035 房间
（4）法定代表人：韩尚佑
（5）注册资本：30,000 万美元
（6）经营范围：研发、设计计算机软硬件；网络技术、通讯技术及产品；提供上述产品的技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售自行开发产品；销售（含网上销售）电子元器件、五金交电（不含电动自行车）、电子产品、通讯设备、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；委托加工计算机及辅助设备；机械设备；摄影扩印服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
（7）股权情况：
股东名称 出资额 股权比例
抖音集团（香港）有限公司 30,000 万美元 100%
合计 30,000 万美元 100%
2、湖北巨量引擎科技有限公司
（1）公司名称：湖北巨量引擎科技有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
（3）注册地：武汉东湖新技术开发区凌家山南路 1 号武汉光谷企业天地 1
号楼 10 层 01 室（自贸区武汉片区）
（4）法定代表人：周轶坤
（5）注册资本：1,000 万元人民币
（6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；广告制作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（7）股权情况：
股东名称 出资额 股权比例
海南巨量引擎科技有限公司 1,000 万元 100%
合计 1,000 万元 100%
注:抖音集团（香港）有限公司持有海南巨量引擎科技有限公司的 100%股权。
3、北京飞书科技有限公司
（1）公司名称：北京飞书科技有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）
（3）注册地：北京市海淀区紫金数码园 4 号楼 10 层 1004
（4）法定代表人：童遥
（5）注册资本：307,000 万元人民币
（6）经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；产品设计；电脑图文设计；企业策划；销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通用设备、通讯设备、文
化用品；制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；从事互联网文化活动；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
（7）股权情况：
股东名称 出资额 股权比例
北京星云创迹科技有限公司 307,000 万元 100%
合计 307,000 万元 100%
注：抖音有限公司持有北京星云创迹科技有限公司的 100%股权。
4、北京火山引擎科技有限公司
（1）公司名称：北京火山引擎科技有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）
（3）注册地：北京市海淀区紫金数码园 4 号楼 13 层 1309
（4）法定代表人：李飞
（5）注册资本：100,000 万元人民币
（6）经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统