北方铜业:关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-07
北方铜业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议
决议，公司决定于2025 年 1 月 23 日召开2025 年第一次临时股东大会，现将会议的
相关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 1 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 23 日 9:15 至 15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 1 月 20 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2025年1月20日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案 应选非独立董
事（6）人
1.01 选举魏迎辉先生为第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举姜卫东先生为第十届董事会非独立董事 √
1.03 选举高建忠先生为第十届董事会非独立董事 √
1.04 选举吕仁杰先生为第十届董事会非独立董事 √

1.05 选举李晨光先生为第十届董事会非独立董事 √
1.06 选举丁宏先生为第十届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（3）人
2.01 选举王晓亮先生为第十届董事会独立董事 √
2.02 选举李英奎先生为第十届董事会独立董事 √
2.03 选举王志林先生为第十届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的 应选监事（2）
议案 人
3.01 选举王小政先生为第十届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举贾卫刚先生为第十届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √
2、上述议案已分别经公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十六次 会 议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、以上议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
4、议案1.00、2.00、3.00采用累积投票方式进行逐项表决。本次应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人，根据相关规定，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
5、议案4.00涉及关联交易，控股股东及关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份不计入有效表决总数，也不可以接受其他股东的委托进行投票。

6、上述议案属于涉及影响中小投资者利益事项的，公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或传真登记
2、登记时间：2025年1月21日（星期二）8:00～12:00，14:30～17:30
3、登记地点：山西省垣曲县东峰山公司证券部办公室
4、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：
（1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理登记；
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；
（3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人营业执照或身份证复印件办理登记。
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人持本人身份证原件、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、委托人营业执照（复印件并加盖公章）、委托人股东账户卡。
股东可以信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证及股东账户证明复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样）。以传真或信函方式进行登记的股东，请在参会时携带上述材料原件，以备查验。传真或信函应在2025年1月21日（星期二）17：30之前送达或传真至公司证券部。
5、联系方式：
（1）联系人：薛宁 吴霄
（2）电话：0359-6031211 传真：0359-6036927
（3）电子邮箱：ztsjtssb@163.com
6、注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件于会前半小时到会场办
理登记手续。会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第三十一次会议决议；
2、第九届监事会第二十六次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、参会股东登记表
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
2025 年 1 月 8 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360737”，投票简称为“北铜投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对累积投票议案则填写选举票数，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 人）

股东